淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002408             证券简称：齐翔腾达              公告编号：2020-102

　　债券代码：128128             债券简称：齐翔转2

　　2020年10月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管人员)荣芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　二、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　六、委托理财

　　单位：万元

　　七、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2020年10月26日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-100

　　债券代码：128128        债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届临时董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时董事会第七次会议通知于2020年10月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2020年10月23日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议并通过了《公司2020年三季度报告全文及正文》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2020年三季度报告全文及正文。

　　2、审议并通过了《关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失，有利于增加财务收入，降低财务成本。同意公司追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

　　3、审议并通过了《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司使用自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行隔夜理财，可以提高资金使用效率，降低财务费用。同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

　　4、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付，并制定相关操作流程，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事对第五届临时董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构就该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司使用银行承兑汇票、银行电汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　三、 备查文件

　　1、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议决议；

　　2、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2020年10月26日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2020-101

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届临时监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时监事会第五次会议通知于2020年10月19日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2020年10月23日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《公司2020年三季度报告全文及正文》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为经董事会编制、审核的公司2020年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2020年三季度报告全文及正文内容。

　　2、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付，并制定相关操作流程。公司使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月26日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-105

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目

　　资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第五届临时董事会第七次会议和第五届临时监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，具体情况如下：

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券发行说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　在本次募集资金到位之后，经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议和第五届临时董事会第五次会议审议通过，同意公司使用募集资金785,147,398.59元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过21亿元的闲置募集资金进行现金管理；同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。具体情况详见巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-075）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-086）。

　　二、 使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。主要操作流程如下：

　　1、公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购支出），在履行相应审批程序后，通过银行电汇、银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付，汇总与保留相关支付单据；

　　2、财务部定期统计未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项并建立相关台账，编制明细表并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行电汇、银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将拟置换的资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司的经营活动。

　　3、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使核查权，公司应当配合保荐机构的核查工作。

　　三、使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，将有利于提高募集资金使用的灵活性，加快公司票据的周转速度，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　四、监事会及独立董事意见

　　1、监事会意见

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付，并制定相关操作流程。公司使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　公司使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度，降低财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，公司使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会及监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本；公司已对使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。综上所述，保荐机构同意齐翔腾达使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。

　　六、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时监事会第五次会议决议；

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议独立董事意见；

　　4、光大证券股份有限公司出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月26日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-103

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2020年4月8日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2020年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过350,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2020年8月1日披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2020-062）。

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，降低财务费用，2020年10月23日，公司召开的第五届临时董事会第七次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用总额不超过350,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次授权公司继续使用总额不超过350,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次继续使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构 的安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等存款形式，不包括股票 及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

　　2、投资额度:累计不超过人民币350,000万元。

　　3、投资决议有效期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、资金来源:现金管理所使用的资金为临时闲置自有资金。

　　5、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

　　二、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　（三）独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。公司将加强现金管理方面的管理，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、独立董事意见

　　公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司累计使用额度不超过350,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或进行结构性存款等，审批程序合法，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议独立董事意见。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月26日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-104

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于追认

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日至2020年9月25日，使用公司闲置自有资金购买中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”、“农行”)“安心快线天天利滚利第2期”理财产品，累计金额336,100万元，占公司2019年经审计净资产的44.46%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司前述现金管理事项已提交公司第五届临时董事会第七次会议进行审议并追认。具体情况如下：

　　一、公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　公司于2020年4月8日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2020年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过350,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。截至2020年7月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额330,000万元。公司于2020年8月1日披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2020-062）。

　　二、公司追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

　　为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司充分利用闲置自有资金进行现金管理，用于购买中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”、“农行”)“安心快线天天利滚利第2期”理财产品。2020年8月3日至2020年9月25日期间，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理累计金额336,100万元。具体明细如下：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次追认公司使用自有资金进行现金管理的额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司与受托银行无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、产品风险提示

　　（一）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称“协议”）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

　　（二）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

　　（三）市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

　　（四）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

　　（五）信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

　　（六）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

　　（七）再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

　　（八）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

　　（九）信用风险：本产品的投资范围包括信用类资产，如短期融资券、中期票据等信用债券，如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益，投资者将承担相应损失。但在此种情形下，理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向客户分配。

　　（十）或有风险：客户收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。因此，当客户赎回份额较低时，由于估值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　（三）独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正 常经营的前提下，利用闲置自有资金进行隔夜理财，可以提高资金使用效率，降 低财务费用。现金管理过程中，未发生逾期不能赎回或亏损的情况，本金现已全 部赎回。公司将加强现金管理方面的管理，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　六、独立董事意见

　　公司2020年8月3日至2020年9月25日期间使用自有资金购买中国农业银行股份有限公司“安心快线天天利滚利第2期”理财产品，累计金额336,100万元，占公司2019年经审计净资产的44.46%，该产品为银行隔夜理财，资金占用时间短，风险相对可控。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述现金管理的累计金额已达到董事会审议标准。公司应加强对各类业务的监管，及时履行规定的审批程序和披露义务。同时，本人将切实履行独立董事职责，督促和完善上市公司的法人治理结构和内部控制建设。同意公司追认使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　七、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议独立董事意见。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月26日