湖北和远气体股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体               公告编号：2020-043

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨涛、主管会计工作负责人李欣弈及会计机构负责人(会计主管人员)田俊峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表主要变动项目

　　单位：人民币元

　　2、利润表主要变动项目

　　单位：人民币元

　　3、现金流量表主要变动项目

　　单位：人民币元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的议案》，该项目是公司根据中短期发展战略，投资28000万元，在湖北省潜江化工园征地兴建电子特气产业园，主要产品为电子级高纯氨，生产能力为8wt/a，电子级高纯氢气，生产能力20000万Nm3/a。建设和试生产期预计12个月。同时，根据安全监管需要，公司拟设立全资子公司“和远潜江电子特气有限公司”（具体以市场监管部门核准的名称为准）负责该项目的建设和营运。详见公司2020年4月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的公告》（公告编号：2020-025号）。

　　2、公司于2020年5月8日完成和远潜江电子特气有限公司工商登记手续并取得潜江市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司2020年5月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2020-030）。

　　3、公司于2020年6月1日公司与湖北潜江经济开发区管理委员会签订了《湖北和远气体股份有限公司电子特气产业园项目投资合同书》，对潜江特气产业园项目的项目内容及用地进行了约定。详见公司2020年6月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于电子特气产业园项目投资的进展公告》（公告编号：2020-032）。

　　4、公司及控股子公司自2020年1月1日至2020年7月24日，累计收到各类政府补助资金8,845,117.00元，计入公司2020年度当期损益，对公司2020年度的净利润产生一定影响。详见公司2020年7月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2020-034）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、募集资金使用情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2607号)核准，公司首次公开发行40,000,000股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格10.82元，募集资金总额432,800,000.00元，扣除保荐及承销费用28,132,000.00元后的募集资金余额404,668,000.00元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2020年1月8日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZE1001号）。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计41,475,933.99元（不含税），募集资金实际净额为391,324,066.01元。

　　截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金项目金额为206,864,722.00元，募集资金账户余额为185,612,841.51元。

　　2、募投项目进展情况

　　单位：人民币万元

　　报告期内，湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目、兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目、湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心暂未实施。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2020-041

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年10月22日（星期四）在宜昌市发展大道石板村二组宜昌蓝天气体有限公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：通讯方式出席的董事1人，为向光明）。

　　会议由董事长杨涛主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过《2020年三季度报告全文及正文》

　　经审议，《2020年三季度报告全文及正文》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年三季度报告全文》、《2020年三季度报告正文》（公告编号：2020-41）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2020-042

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年10月22日（星期四）在宜昌市发展大道石板村二组宜昌蓝天气体有限公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年10月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席杨峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年三季度报告全文及正文》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议的《2020年三季度报告全文及正文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年三季度报告全文》、《2020年三季度报告正文》（公告编号：2020-042）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司监事会

　　2020年10月22日