上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商业         公告编号：2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 10 月 20日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会会议于 2020 年10 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2020年第三季度报告》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　《2020年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《2020年第三季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商业         公告编号：2020-034

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2020 年 10月20日以书面形式送达全体监事。

　　（三）本次监事会会议于 2020年10 月 26 日以现场表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。    二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2020年第三季度报告》

　　公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年第三季度报告后，认为：

　　公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2020年第三季度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司2020年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司2020第三季度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

　　2020年10月27日

　　公司代码：603682         公司简称：锦和商业

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人郁敏珺、主管会计工作负责人王晓波及会计机构负责人（会计主管人员）王珏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司名称上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　法定代表人郁敏珺

　　日期2020年10月27日