深圳科士达科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-040

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2020年10月23日以电话、电子邮件方式发出,会议于2020年10月26日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2020年第三季度报告》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《2020年第三季度报告正文》内容详见2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告全文》内容详见2020年10月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司监事会

　　二○二○年十月二十七日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-043

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于聘任公司财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任高罕翔先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司董事会

　　二○二年十月二十七日

　　附：

　　高罕翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士学历。高先生先后任中兴通讯股份有限公司海外子公司财务负责人、深圳微品致远信息科技有限公司财务总监、海能达通信股份有限公司财管部部长等职务。2020年加入本公司，现任本公司财务负责人, 未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务。高先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。