宜华健康医疗股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000150          证券简称：宜华健康        公告编号：2020-98

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会议案三为临时议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2020年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2020年10月26日星期一下午3:00在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室召开，网络投票则由股东在2020年10月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2020年9月14日9:15至15:00间的任意时间通过互联网投票系统进行投票

　　本次股东大会通过现场和网络投票的股东8人，代表股份472,333,605股，占上市公司总股份的53.8151％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份400,164,815股，占上市公司总股份的45.5926％。通过网络投票的股东3人，代表股份72,168,790股，占上市公司总股份的8.2225％。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师（广州）事务所程秉、周姗姗律师对股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资助的议案》

　　该议案表决结果：同意472,324,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：同意1,190,651股，占出席会议中小股东所持股份的99.2498％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7502％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过《关于公司及全资子公司与相关方签署＜清算协议书＞的议案》

　　该议案表决结果：同意471,376,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.7973％；反对957,433股，占出席会议所有股东所持股份的0.2027％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：同意242,218股，占出席会议中小股东所持股份的20.1907％；反对957,433股，占出席会议中小股东所持股份的79.8093％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》

　　同意472,324,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：同意1,190,651股，占出席会议中小股东所持股份的99.2498％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7502％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（广州）事务所程秉、周姗姗律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、宜华健康医疗股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月二十七日