中源家居股份有限公司 关于更换公司董事会秘书的公告

　　证券代码：603709         证券简称：中源家居        公告编号：2020-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书周凌雪女士的书面辞职报告。周凌雪女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。周凌雪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。周凌雪女士辞去公司董事会秘书职务后不再担任公司任何其他职务。

　　周凌雪女士在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对周凌雪女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　为保障公司董事会日常工作的顺利开展，公司于2020年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司董事、副总经理、财务总监张芸女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张芸女士的简历附后。

　　张芸女士具备履行公司董事会秘书职责所必需的金融、财务、管理等专业知识、相关素质与工作经验，并已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证。张芸女士未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。截至本公告日，张芸女士直接持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.075%，通过安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.15%。张芸女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对上述聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　现将张芸女士的联系方式公告如下：

　　电话：0572-5528888-8889；

　　传真：0572-5528666；

　　邮箱：zoy1@zoy-living.com；

　　通讯地址：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　附件  张芸女士简历

　　张芸，女，汉族，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年5月至2004年6月任安吉锦纶化纤有限公司财务部会计；2004年7月至2015年9月任安吉中源工艺品有限公司财务主管；2015年10月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

　　证券代码：603709         证券简称：中源家居        公告编号：2020-062

　　中源家居股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2020年10月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及视频会议相结合的方式召开，会议通知于2020年10月22日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第三季度报告》。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任公司董事、副总经理、财务总监张芸女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-064）及《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　公司代码：603709                 公司简称：中源家居

　　中源家居股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1资产负债表变动情况及原因

　　单位：人民币元

　　3.1.2利润表变动情况及原因

　　单位：人民币元

　　3.1.3 现金流量表变动情况及原因

　　单位：人民币元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603709        证券简称：中源家居        公告编号：2020-063

　　中源家居股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年10月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年10月22日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为公司编制和审核2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2020年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月28日