广州金域医学检验集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603882                                             公司简称：金域医学

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜  及会计机构负责人（会计主管人员）周丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　公司主要财务数据和财务指标的说明：

　　本期实现归属于上市公司股东的净利润1,054,925,022.02元，增长率为230.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,019,870,556.23元，增长率为293.16%，主要原因如下：

　　1、公司坚守医学检验业务主航道，变革深入推进，“以客户为中心，以临床和疾病为导向”的发展战略更加坚定，高质量发展成果凸显；

　　2、新冠肺炎疫情爆发后，公司积极参与国家新冠疫情防控工作，依托自身强大的病毒检测能力，充分发挥产能规模大、网络广、资源调度能力强等突出优势，积极参与全国抗击新冠肺炎疫情的战斗，先后在湖北、广东、吉林、北京等全国30个省市区开展新冠核酸检测，截至9月底，累计检测量超过2200万人份，核酸检测收入增长迅猛，同时随着国内疫情缓解，公司积极开拓常规业务，常规业务得到有效恢复和增长，报告期收入实现了同比48.65%的高速增长；

　　3、规模效应显现,毛利率稳步提升。由于省级实验室前期已基本布局完毕，固定资产投入和人员增长放缓，固定资产使用效率和人员效率提升，同时公司注重高质量发展，高端项目和优质客户收入占比不断提升，项目结构、客户结构得到优化，综合毛利率由上年同期的39.86%提升至45.74%，提升5.88个百分点，其中主营业务毛利率由39.70%提升至46.02%，提升6.32个百分点；

　　4、费用控制见成效，费用率平稳下降。销售费用率由14.99%下降至11.89%、管理费用率由9.18%下降至6.64%，两项费用率合计下降5.64个百分点。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　利润表相关科目变动分析表

　　单位: 元      币种: 人民币

　　现金流量表相关科目变动分析表

　　单位: 元     币种: 人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2020-083

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年10月19日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文》。

　　表决结果：10 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-084）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

　　表决结果：10 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）审议通过《关于推举解强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-085）。

　　表决结果：10票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（四）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）。

　　表决结果：10票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603882            证券简称：金域医学          公告编号：2020-084

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。根据公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权结果，公司注册资本增加至45,948.7577万元，股本总数增加至45,948.7577万股。依据相关法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

　　现拟对《公司章程》修订如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订公司章程议案仍需提交股东大会审议。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

　　《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2020-085

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于非独立董事辞职事项

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事冯晓亮先生提交的书面辞职报告。冯晓亮先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，冯晓亮先生将不担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，冯晓亮先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。冯晓亮先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

　　冯晓亮先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对冯晓亮先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选非独立董事的事项

　　为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2020年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于推举解强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意推举解强先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，如解强先生被股东大会选举为非独立董事，董事会同意选举解强先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会一致。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。以上议案仍需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　董事候选人简历：解强，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000年毕业于同济大学经济法专业，获法学学士学位。2003年毕业于美国匹兹堡大学法学院法律专业，获法学硕士学位。2003年-2006年任北京观韬律师事务所律师助理，2006-2008年任北京奥组委组委会法律事务部合同监管处干部。2008年-2009年任国家开发银行深圳市分行干部。2010年-2013年任国开金融有限责任公司基金二部高级经理。2013-2018年任国家开发银行办公厅干部。2018年-2019年任国开国际控股有限公司副总裁。2019年至今任国开开元股权投资基金管理有限公司总经理。

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学      公告编号：2020-086

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月16日   10点 00分

　　召开地点：金域医学总部大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月16日

　　至2020年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经于2020年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于2020年10月28日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

　　4、现场登记时间：2020 年11月13日9点至17点。

　　5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室收（邮编：510000）

　　6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

　　7、登记传真：020-28078333

　　8、联系电话：020-29196326

　　六、 其他事项

　　与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州金域医学检验集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。