云南城投置业股份有限公司 2020年第八次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600239              证券简称：云南城投          公告编号：临2020-096号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　根据《公司章程》的有关规定，由公司董事长李家龙先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士及独立董事陈旭东先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司更换董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司更换监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：蒋路军、苏新

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告

　　云南城投置业股份有限公司

　　2020年10月28日

　　证券代码：600239            证券简称：云南城投            公告编号：临2020-097号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第九届监事会第十一次会议通知及材料于2020年10月27日以传真和邮件的形式发出，会议于2020年10月27日在公司29楼会议室召开。经公司过半监事推举，本次会议由监事杨莉女士主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举杨莉女士担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期保持一致。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月28日

　　附件:杨莉女士简历

　　杨莉女士简历

　　杨莉，女，1972年10月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生，注册会计师。

　　曾任：云南天赢会计师事务所审计部职员；亚太中汇会计师事务所审计部职员；云南赢正会计师事务所业务部经理；昆明万霖房地产开发有限公司财务部经理；云南省城市建设投资集团有限公司财务管理部主管；云南本元健康管理有限公司财务总监；云南省城市建设投资集团有限公司审计与法律事务部主管、副总经理。

　　现任：云南省城市建设投资集团有限公司审计部总经理，云南城投置业股份有限公司监事会主席。