烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603638        证券简称：艾迪精密        公告编号：2020-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日9时整在烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室召开第三届董事会第十六次会议；会议通知已于2020年10月24日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（董事宋宇轩身在国外，董事张培栋、独立董事吴任东个人工作原因，以上3位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

　　（一）、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（二）、审议通过《关于公司投资成立全资子公司的议案》

　　同意公司以现金和机器设备的方式出资2,000万元成立全资子公司烟台艾创未来机器人科技有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准），以现金和机器设备的方式出资8,000万元成立全资子公司烟台锐能硬质合金有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准）。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603638        证券简称：艾迪精密        公告编号：2020-041

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日14时在公司办公楼9楼会议室召开第三届监事会第十四次会议；会议通知已于2020年10月24日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　2、审议通过《公司监事会关于2020年第三季度报告的书面审核意见的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　以监事会决议的形式提出的对2020年第三季度报告的书面审核意见如下：

　　1、2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2020年第三季度报告的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、审议通过《关于公司投资成立全资子公司的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603638       证券简称：艾迪精密      公告编号：2020-042

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于投资成立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： 

　　●  烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司 “烟台艾创未来机器人科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本金为2,000万元人民币，和“烟台锐能硬质合金有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本金为8,000万元人民币。

　　●  本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。 ?

　　●  烟台艾创未来机器人科技有限公司和烟台锐能硬质合金有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）目前尚未开展新业务，预计对2020年业绩影响较小。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为更好的推进公司业务的发展，现拟投资人民币和机器设备为2,000万元成立烟台艾创未来机器人科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）和拟投资人民币和机器设备为8,000万元成立烟台锐能硬质合金有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），开展相关业务。

　　2、 董事会审议情况

　　2020年10月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》。

　　二、投资主体基本情况

　　三、风险分析

　　公司本次以自有资金和机器设备在烟台经济技术开发区投资设立全资子公司，是基于公司业务的发展需要。新公司的设立亦将面临法规、政策及经营管理等多方面的风险。新公司成立后，将持续关注市场变化情况，通过不断优化管理，提升自身抗风险能力，以确保公司业务的顺利开展。

　　公司将按《股票上市规则》等相关规定就新公司设立的进展发布相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月28日

　　公司代码：603638                   公司简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人　宋飞　　、主管会计工作负责人　钟志平　及会计机构负责人（会计主管人员）　钟志平　保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用    √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用