厦门安妮股份有限公司关于参与投资 设立产业基金的进展公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2020-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》。公司以自有资金参与相关合作方发起设立的“珈卓安妮共赢产业联合基金”。投资基金募集资金规模为人民币3亿元，其中公司作为有限合伙人出资人民币9000万元，占投资基金总规模的30%。具体内容详见2018年10月26日披露于巨潮资讯网上的《厦门安妮股份有限公司关于拟参与投资设立产业基金的公告》。

　　2、2020年9月22日，经协商一致，各方同意投资规模及投资比例进行变更，投资基金规模变更为2.1亿元人民币，公司以全资子公司北京淘智惠科技管理有限公司作为有限合伙人参与投资，出资额变更为8400万元，占投资基金总规模的40%，各方签订《厦门安卓共赢股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　二、进展情况

　　近日，公司收到普通合伙人知卓安妮（厦门）投资管理有限公司发来的通知，厦门安卓共赢股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：

　　基金名称：厦门安卓共赢股权投资合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：知卓安妮（厦门）投资管理有限公司

　　托管人名称：招商银行股份有限公司

　　备案日期：2020年10月26日

　　备案编码：SLJ667

　　公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002235          证券简称：安妮股份            公告编号：2020-059

　　厦门安妮股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表主要财务数据变动幅度超过30%的说明如下：

　　1. 预付款项较上年期末增加143.18%，主要是因为本报告期新增合作制作剧等项目预付款所致；

　　2. 应付职工薪酬较上年期末减少36.76%，主要是因为上年期数中所包含年终奖本年度内发放；

　　3. 应交税费较上年期末减少48.93%，主要是因为上年计提的税费报告期内缴纳；

　　4. 递延所得税负债较上年期末增加290.32%，主要是因为公允价值变动收益对应的预计递延负债；

　　5. 未分配利润较上年期末减少57.96%，主要是因为报告期内公司计提部分商誉减值所致；

　　（二）利润表变动幅度超过30%的说明如下：

　　1、报告期内财务费用较上年同期减少43.21%,年初至报告期末财务费用较上年同期减少34.80%，主要是因为利率降低所致；

　　2、报告期内利息收入较上年同期增加395.62%，年初至报告期末利息收入较上年同期增加142.39%，主要是因为非理财存款增加所致；

　　3、报告期内资产减值损失较上年同期减增加100%，主要是因为报告期内计提部分商誉减值所致；

　　4、报告期内投资收益较上年同期减少51.45%，年初至报告期末投资收益较上年同期减少42.09%，主要是因为结构性存款收益率降低所致；

　　5、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加125.28%，年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少34.41%，主要是因为上年同期业绩补偿股份产生了公允价值变动损失，本报告期无此项变动损益；

　　6、报告期内营业利润较上年同期减少210.92%，年初至报告期末营业利润较上年同期减少672.90%，主要是因为报告期内计提部分商誉减值所致；

　　7、报告期内营业外收入较上年同期减少97.62%，年初至报告期末营业外收入较上年同期减少99.53%，主要是因为上年同期公司完成业绩补偿股票注销价格变动金额计入当期损益，本报告期无此项收益；

　　8、报告期内营业外支出较上年同期减少55.66%，年初至报告期末营业外支出较上年同期减少90.18%，主要是因为上年度列支捐款，本报告期无此项支出；

　　9、报告期内利润总额较上年同期减少480.34%，年初至报告期末利润总额较上年同期减少203.91%，主要是因为上年同期确认业绩补偿，本报告期无此项收益且计提商誉减值；

　　10、报告期内净利润较上年同期减少502.18%，年初至报告净利润较上年同期减少203.22%，主要是因为上年同期确认业绩补偿，本报告期无此项收益且计提商誉减值；

　　11、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少500.08%，年初至报告归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少202.77%，主要是因为上年同期确认业绩补偿，本报告期无此项收益且计提商誉减值；

　　（三）现金流量表变动超过30%的说明如下;

　　1. 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期减少456.35%，主要是因为疫情影响，回款周期增长所致；

　　2. 年初至报告期末投资活动产生的现金流净额较上年同期增加139.64%，主要是因为本报告期内收回结构性存款较上年同期增加；

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：厦调查字202010号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会厦门监管局决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司分别于2020年10月13日及2020年10月14日披露的相关公告（2020-049,2020-051）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976,649,996.47元。

　　2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。

　　2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本次发行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金。

　　截至2020年9月30日，公司募集资金累计投入人民币29,449.01万元，募集资金结余78,457.28万元，其中银行存款6,557.28万元（包括累计收到的银行存款利息收入、理财投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款金额59,900万元。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　厦门安妮股份有限公司

　　法定代表人：张杰

　　2020年10月27日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2020-057

　　厦门安妮股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日10:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议于2020年10月23日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度第三季度报告》全文及正文，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，董事会认为公司2020年度第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年度第三季度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2020年度第三季度正文刊载于2020年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年10 月27日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2020-058

　　厦门安妮股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日上午11:00在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。本次会议于2020年10月23日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度第三季度报告》全文及正文。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年度第三季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2020年度第三季度报告正文刊载于2020年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月27日