浙江三维橡胶制品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2020-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知和文件于2020 年10月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年10月27日在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年第三季度报告》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

　　(二)、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2020-065）。

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年十月二十八日

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份        公告编号：2020-065

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●增资标的公司名称: 浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）

　　●增资金额: 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司联合热电注册资本为10,000万元，经公司与联合热电其他股东初步商议，拟将其注册资本增加至12,000万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，公司拟认缴新增注册资本1,020万元。

　　●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　一、增资事项概述

　　（一）增资事项基本情况

　　公司的控股子公司联合热电注册资本为10,000万元，经公司与联合热电其他股东初步商议，拟将其注册资本增加至12,000万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，公司拟认缴新增注册资本1,020万元。

　　本次增资前，联合热电的股权结构情况如下：

　　本次增资后，联合热电各股东的出资金额和出资方式具体情况如下：

　　（二）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第七次会议通知和文件于2020年10月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年10月27日在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起控股子公司控制权的变更。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、公司名称：浙江三维联合热电有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道13号

　　4、法定代表人：陈晓宇

　　5、注册资本：壹亿元整

　　6、成立时间：2017年11月06日

　　7、经营范围：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：浙江三维橡胶制品股份有限公司持有51%股权；郭建军持有18%股权；徐世哲持有17%股权；陈建省持有8%股权；吴梦佳持有6%股权。

　　9、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币  元

　　三、增资协议的主要内容

　　甲方（目标公司）：浙江三维联合热电有限公司

　　乙方（增资方、目标公司现有股东）：浙江三维橡胶制品股份有限公司（乙方之一）、郭建军（乙方之二）、徐世哲（乙方之三）、陈建省（乙方之四）、吴梦佳（乙方之五）。协议主要条款如下：

　　在本协议中，甲方、乙方单独称“一方”，合称“各方”。

　　经协商一致，各方同意，乙方均以货币方式认缴公司新增注册资本。

　　经协商一致，各方同意，乙方以2,000万元认缴公司新增注册资本2,000万元，其中：

　　（1）浙江三维橡胶制品股份有限公司以1,020万元认缴公司新增注册资本1,020万元，实缴出资时间：2020年11月15日前。本次增资后，浙江三维橡胶制品股份有限公司持有公司51%的股权；

　　（2）郭建军以360万元认缴公司新增注册资本360万元，实缴出资时间：2020年11月15日前。本次增资后，郭建军持有公司18%的股权；

　　（3）徐世哲以340万元认缴公司新增注册资本340万元，实缴出资时间：2020年11月15日前。本次增资后，徐世哲持有公司17%的股权；

　　（4）陈建省以160万元认缴公司新增注册资本160万元，实缴出资时间：2020年11月15日前。本次增资后，陈建省持有公司8%的股权；

　　（5）吴梦佳以120万元认缴公司新增注册资本120万元，实缴出资时间：2020年11月15日前。本次增资后，吴梦佳持有公司6%的股权；

　　本次增资完成后，公司注册资本由10,000万元增加至12,000万元，公司股权结构如下：

　　各方同意，乙方应当根据本协议，按照约定的实缴出资时间将出资款支付至公司指定的专用账户。

　　公司应当于本协议生效后及时办理工商变更登记手续，各方应提供必要的协助，包括但不限于提供和签署相关文件、协议等。

　　乙方自本协议生效之日起享有股东权利、履行股东义务。由于工商变更登记等原因未能履行上述变更登记手续，不影响乙方股东权利及义务。

　　违约责任：

　　1、任何一方不履行或未能全面履行其在本协议项下的义务、所作出的承诺、保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

　　2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的一切损失及合理费用(包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费及该方为避免损失而支出的合理费用等)。

　　3、任何一方违反本协议规定，则其他方除享有本协议项下的其它权利之外，还有权要求违约方实际且全面地履行本协议项下的义务。

　　4、任何一方出资不实或超过本协议约定的出资时间仍未实缴出资的，应立即补缴，并且每逾期一日，违约方应向每一守约方支付认缴出资额的3‰的违约金；逾期九十日仍未足额缴纳的，违约方丧失本次增资资格。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　1、本次公司对控股子公司联合热电进行增资，将进一步增强联合热电的资金实力和运营能力，有利于控股子公司的经营，促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

　　2、本次公司对联合热电进行增资后，联合热电仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对联合热电经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年十月二十八日

　　公司代码：603033                                公司简称：三维股份

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陈红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份         公告编号：2020-066

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　2020年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要经营情况

　　金额单位：万元

　　截止2020年9月30日，在手未签合同的中标通知书共计14,656.27万元，其中广西三维与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司组成联合体的在手未签合同的中标通知书金额0元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况(不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　公司已经完成了重大资产重组, 广西三维铁路轨道制造有限公司成为公司的全资子公司。

　　四、其他说明

　　以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

　　二零二零年十月二十八日