山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603021            证券简称：山东华鹏          公告编号：临2020-054

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年10月27日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，会议应到监事3人，参加表决的监事3人，会议以现场与通讯表决的方式召开，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下议案：

　　一、审议通过《2020年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站，第三季度报告正文具体内容详见2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年第三季度报告正文》。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

　　2020年10月27日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届监事会第四次会议决议》

　　公司代码：603021                       公司简称：山东华鹏

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人许金新、主管会计工作负责人房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　因菏泽政府规划旧城区改建需要，菏泽住建局对座落在菏泽经济开发区人民路以东，规划支路以南，漓江路以北，规划兴民路以西的土地、房产及附属物等进行征收，公司于2020年3月23日召开了第七届董事会第四次会议，于2020年4月8日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》。报告期内，部分资产处置产生收益2,489.86万元，其他相关资产正在清理中。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2020-053

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2020年10月27日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长许金新主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2020年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站，第三季度报告正文具体内容详见2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年第三季度报告正文》。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2020年10月27日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第十六次会议决议》