中科星图股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

　　证券代码：688568      证券简称：中科星图     公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　近日，公司董事吴宗友先生向董事会递交了书面辞职报告，因工作调整原因请求辞去本公司董事职务。根据《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事辞职自辞职报告送达董事会生效。吴宗友担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对吴宗友先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2020年10月27日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，认为冯瑞军先生具备担任公司董事的资格和条件，董事会同意增补选举冯瑞军先生（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　附件：冯瑞军先生简历

　　冯瑞军，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于北京工业大学，获硕士学位。1998年加入北京曙光天演信息技术有限公司，历任工程师、系统集成部总经理。2005年起历任曙光信息产业（北京）有限公司技术支持中心副总经理、信息部总经理。2014年起至今任曙光信息产业股份有限公司总裁助理、副总裁兼信息与流程管理部总经理。

　　公司代码：688568                  公司简称：中科星图

　　中科星图股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人付琨、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）郑云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用