浙江双环传动机械股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002472            证券简称：双环传动        公告编号：2020-096

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年7月31日，公司与德国VVP Verm?gensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG签署《收购意向书》，公司将通过现金支付方式收购VVP Verm?gensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG所持有的STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG和WTP Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co. KG各81%股权。

　　2020年3月5日，公司通过位于卢森堡的全资孙公司Shuanghuan Technology Europe Company S.à r.l作为收购主体与VVP Verm?gensverwaltung Plettenberg GmbH & Co.KG 签署《股权购买协议》，以现金方式收购上述两家公司股权,股权转让款为1,757.70万欧元，并在完成收购后，由全资孙公司向STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG增资1,500万欧元，本次股权转让款和增资款共计3,257.70万欧元。

　　2020年10月6日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止收购境外公司股权的议案》。鉴于收购境外公司股权事项在《股权购买协议》约定的最后交割期限内与德国联邦经济与能源部（BMWi）就外商投资审查所要求的公共协议中部分条款未能达成一致意见，经审慎评估，公司决定终止本次股权收购事项。

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次会议和2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过7.7元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年11月25日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。在回购期间，根据深交所有关规定，公司及时将有关回购进展情况进行披露。

　　截至2020年2月5日，公司回购股份方案实施完毕。本次回购股份数量共计18,630,021股，占回购结束时公司总股本比例为2.71%，最高成交价为5.98元/股，最低成交价为4.94元/股，成交总金额为101,814,304.26元（不含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向下降

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　法定代表人：吴长鸿

　　2020年10月26日

　　证券代码：002472            证券简称：双环传动        告编号：2020-094

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于2020年10月20日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年第三季度报告全文及正文详见2020年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第三季度报告正文同时刊登于2020年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2020年10月26日

　　证券代码：002472           证券简称：双环传动         公告编号：2020-095

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于2020年10月20日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为:公司董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2020年10月26日

　　证券代码：002472            证券简称：双环传动        告编号：2020-097

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于董事、副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月26日收到耿帅先生提交的书面辞职报告。因个人原因，耿帅先生向公司董事会申请辞去担任的董事、副总经理以及审计委员会、战略与投资委员会委员等职务。辞职后，耿帅先生将不再在公司担任任何职务。

　　耿帅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会起生效，公司将尽快履行相关法定程序补选新的董事。

　　截至公告披露日，耿帅先生持有公司股份84.72万股（其中含公司已回购但尚未办理注销手续的限制性股票15万股）。辞职后，耿帅先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定进行管理。

　　公司董事会对耿帅先生担任公司董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2020年10月26日