湖南发展集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：000722       证券简称：湖南发展       公告编号：2020-042

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张禹文、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人(会计主管人员)李浪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 资产负债表

　　单位：元

　　2、 利润表

　　单位：元

　　3、 现金流量表

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于公司春华健康产业园的进展情况

　　2020年8月20日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，同意放弃控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称“发展春华”）46%股权的优先购买权。9月29日，经长沙县市场监督管理局核准，发展春华完成了股东变更手续，并根据经营发展需要对经营范围进行了变更。

　　2、关于投资设立全资子公司并签订经营合作合同的进展情况

　　2020年8月20日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司并签订经营合作合同的议案》，同意公司根据经营业务发展需要，以自有资金投资设立全资子公司湖南发展益沅自然资源开发有限公司（以下简称“益沅公司”），并与沅江荣信建材有限公司（以下简称“荣信建材”）签订《砂石经营合作合同》。8月28日，公司全资子公司益沅公司完成工商注册登记手续，并取得了沅江市市场监督管理局颁发的营业执照。9月21日，合作双方益沅公司与荣信建材及合同连带责任保证人湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司与沅江市城市建设投资开发有限责任公司共同签署了《砂石经营合作合同》。同时，荣信建材已签署《股权质押合同》，并向公司提供了该合同“合同担保”条款中所列的担保审批文件。根据该合同的“生效条件”条款，《砂石经营合作合同》正式生效。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事长：张禹文

　　2020年10月27日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2020-041

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2020年10月20日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修改<公司股东大会网络投票制度>的议案》

　　详见同日披露的《公司股东大会网络投票制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　2、 审议通过《关于<公司2020年第三季度报告全文及正文>的议案》

　　详见同日披露的《公司2020年第三季度报告全文》及《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号:2020-042）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　3、审议通过《关于公司部分内设部门更名的议案》

　　公司内设部门“纪检监察室”更名为“纪检监督室”。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2020年10月27日