河南双汇投资发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2020-70

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日向公司全体监事发出召开第七届监事会第十五次会议的通知。

　　(二) 监事会会议于2020年10月24日在双汇大厦会议室以现场表决方式召开。

　　(三) 监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

　　(四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

　　(五) 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年第三季度报告》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年第三季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司2020年第三季度报告全文》。

　　(二) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年前三季度利润分配预案》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2020年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司2020年前三季度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于2020年前三季度利润分配预案的公告》。

　　三、备查文件

　　(一) 第七届监事会第十五次会议决议；

　　(二) 深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司监事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：000895         证券简称：双汇发展         公告编号：2020-72

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会为2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议于2020年10月24日召开，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2020年11月13日（星期五）下午16:00。

　　2.网络投票时间：2020年11月13日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月13日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月13日9:15~15:00的任意时间。

　　(五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2020年11月6日。

　　(七) 出席对象：

　　1. 于股权登记日2020年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间参加网络投票。

　　2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3. 本公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　(一) 需提交股东大会表决的提案：

　　1. 《公司2020年前三季度利润分配预案》。

　　（二）上述议案的具体内容详见2020年10月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项：

　　1.上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.上述议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、 提案编码

　　四、 会议登记方法

　　(一) 登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　(二) 登记时间：2020年11月11日-11月12日9：00~16：00。

　　(三) 登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

　　六、 其他事项

　　(一) 会议联系方式：

　　联系电话：（0395）2676530

　　传    真：（0395）2693259

　　邮政编码：462000

　　联 系 人：张霄

　　(二) 会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

　　七、 备查文件

　　(一) 公司第七届董事会第三十一次会议决议；

　　(二) 公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：投票代码为“360895”，投票简称：“双汇投票”。

　　2. 投票议案设置及意见表决

　　1) 议案设置：

　　表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　2) 填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年11月13日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00～15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月13日9:15~15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000895              证券简称：双汇发展               公告编号：2020-67

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)李俊冉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,464,661,213为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1、 报告期末普通股股东总数为合并普通账户和融资融券信用账户后的持有人数。

　　2、 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票，报告期末新增股份登记上市程序尚未完成。公司前10名股东持股数量和持股比例未考虑前述非公开发行完成后股本调整的影响。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期简要回顾

　　三季度，公司克服各项困难、充分发挥各项优势，创新管理、精心运作，坚持以销售为中心开展各项工作。肉制品业务积极进行结构调整，特优级产品占比同比提升3.5个百分点，核心产品王中王同比增长13.8%；坚持新品推广，新产品销量占比逐季提升，部分主导新产品如辣吗？辣香肠、火炫风香肠、双汇筷厨等产品，增长趋势明显；电商渠道、新型休闲专业客户、餐饮专业客户渠道等新渠道销售大幅增长；不断加大营销投入、创新营销方式，签约明星代言、开展头部主播带货，品牌年轻化战略初见成效；同时2019年度涨价效果充分释放，鸡肉原料价格下降，肉制品收入利润创新高。生鲜品业务加大冻品出库，同时加大肉类进口、以外补内，三季度进口肉总销量、外销量均基本翻倍增长，有效弥补了国产肉的外销缺口，一定程度上对冲了高肉价对肉制品成本的影响，中外协同效应充分发挥。辅助产业充分发挥主业协同优势，积极克服各项困难开拓外销，尤其是禽业养殖项目积极推进笼养改造，养殖指标大幅提升，达到行业领先水平，为公司下一步扩大禽业规模奠定基础。三季度，在各产业齐头并进的拉动下，公司克服了通胀压力，收入、利润同比大幅增长。

　　2、报告期主要指标

　　年初至报告期末，公司鲜冻猪肉、鸡肉及包装肉制品总外销量230.96万吨，比同期下降2.88%；实现营业总收入557.64亿元，比同期上升32.79%；实现利润总额62.72亿元，比同期上升25.51%；实现归属于母公司股东的净利润49.38亿元，比同期上升25.24%。

　　3、资产负债表主要变动项目分析

　　单位：万元

　　注：3、如无特别说明，表中“增减”、“增幅”的数据差异为取整数计算时形成的计算尾差，下表同。

　　4、利润表、现金流量表主要变动项目分析

　　单位：万元

　　二、 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

　　三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司非公开发行股票事项

　　报告期内，公司通过向特定对象非公开发行股票的方式募集资金，资金将用于建设肉鸡产业化项目、生猪养殖项目、生猪屠宰及调理制品技术改造项目、肉制品加工技术改造项目、中国双汇总部项目及补充流动资金。相关项目投产后，有利于公司完善产业链，增强对上游资源的掌控力，提高应对成本波动的能力，升级工业的自动化、信息化、智能化水平，进一步提升企业综合竞争力。关于报告期内公司非公开发行股票事项的进展情况，详见本节披露的“临时报告披露网站查询索引”。

　　本次非公开发行新增145,379,023股股票已于2020年10月12日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于2020年10月19日在深圳证券交易所上市。

　　（二）公司日常关联交易事项

　　1、采购商品/接受劳务

　　单位：万元

　　2、出售商品/提供劳务

　　单位：万元

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　五、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　六、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、各项目的进展情况

　　截止9月底，西华1亿只肉鸡产业化项目宰鸡厂、孵化厂和6个养殖场已开工建设；阜新1亿只肉鸡产业化项目五通一平基本完成，部分鸡舍土建已开始施工；阜新牧业生猪养殖项目，已开工6个项目；股份屠宰厂、肉制品三车间2020年6月底停产改造，目前进行墙体拆除，正在进行施工图纸设计；双汇新总部项目主楼基础浇筑完毕，负三层正在施工。

　　2、闲置募集资金现金管理情况

　　具体情况见巨潮资讯网《河南双汇投资发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-60）。

　　七、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　十、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十二、 分部报告

　　单位：万元

　　十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2020-69

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知。

　　(二) 董事会会议于2020年10月24日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

　　(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年第三季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司2020年第三季度报告全文》。

　　(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年前三季度利润分配预案》。

　　2020年前三季度公司合并报表实现归属于母公司净利润4,938,309,156.77元，加上截至2020年第三季度末的剩余年初未分配利润6,292,087,910.14元，截至2020年第三季度末合并报表未分配利润为11,230,397,066.91元。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派6.4元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润2,217,383,176.32元，尚余9,013,013,890.59元作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

　　本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等规定。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年11月13日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　(一) 第七届董事会第三十一次会议决议；

　　(二) 独立董事意见；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2020年10月28日