南兴装备股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2020-105号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向招商银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的控股子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信有效期为3年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

　　本次担保事项为公司及唯一网络分别为志享科技申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为3年，担保金额分别为不超过人民币3,000万元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 名称：广东志享信息科技有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、住所：东莞市寮步镇上屯村百业路8号

　　4、法定代表人：刘浩文

　　5、注册资本：陆仟陆佰万元人民币

　　6、成立日期：2016年9月8日

　　7、经营范围：计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装；网络技术服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、增值电信业务（互联网信息服务）；合同能源管理；建筑智能化工程与安防监控工程的设计、安装、维护；电脑安装服务；路灯安装工程；计算机系统集成服务；设备租赁；销售、安装：计算机软、硬件，计算机配件，安全技术防范系统设备，交通智能化设备，建筑智能化设备，教育信息化设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、关联关系：为公司全资子公司唯一网络的控股子公司

　　9、被担保人主要财务指标

　　单位：人民币元

　　备注：上述2020年前三季度财务数据未经审计。

　　10、志享科技从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济

　　纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为0。

　　11、最新信用等级：最新信用等级良好。

　　12、经查询，志享科技不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　志享科技拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币3,000万元授信额度，期限3年，由公司及唯一网络分别提供连带责任保证担保，担保金额分别为不超过人民币3,000万元。本次担保不涉及反担保。

　　志享科技、公司及唯一网络目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为志享科技、公司及唯一网络拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　1、经董事会认真审议，认为本次公司及唯一网络分别为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证其日常经营及业务发展对资金的需求，促进子公司的发展，进一步提高经济效益。

　　2、志享科技其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，鉴于志享科技为唯一网络控股子公司，唯一网络对其具有实际控制权，其经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总金额40,500万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的22.37%；公司及控股子公司对外担保总余额为20,784.63万元（不含本次拟提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为11.48%；公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二年十月二十八日

　　证券代码：002757      证券简称：南兴股份       公告编号：2020-103

　　南兴装备股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年7月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好南兴装备股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司会同东莞证券股份有限公司及相关中介机构对所列问题进行了认真核查与落实，并按照要求对相关问题完成了回复。2020年7月20日，公司2020年非公开发行股票申请由中国证监会发行审核委员会审核通过。根据有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明或核查意见。2020年8月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1623号），详见公司2020年7月18日、2020年7月21日、2020年7月29日、2020年8月6日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　2、2020年8月17日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，预留授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数22名，可解除限售的限制性股票数量为123,530股。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年8月25日，详见公司2020年8月18日、2020年8月21日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入273,480,905.08元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币64,342,845.77元；募集资金到位后至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币174,031,648.96元；2020年1-9月募集资金项目投入35,106,410.35元。截至2020年9月30日，本公司募集资金专户余额为人民币55,777,376.62元。本期使用闲置募集资金购买银行结构性存款3000万元，受托方为东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行，产品名称为单位“益存通”结构性存款2020年第242期，产品类型为保本浮动收益，期限是2020年5月19日至2020年8月19日，到期后已收回本金及收益，到期收益为257,345.89元。截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　南兴装备股份有限公司

　　法定代表人：詹谏醒

　　二二年十月二十八日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2020-101号

　　南兴装备股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2020年10月16日以电话、邮件等形式发出，会议于2020年10月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、 审议通过了《关于<2020年第三季度报告>全文及正文的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2020年第三季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第三季度报告全文》内容详见2020年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第三季度报告正文》内容详见2020年10月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司向招商银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

　　公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的控股子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信有效期为3年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

　　本次担保事项为公司及唯一网络分别为志享科技申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为3年，担保金额分别为不超过人民币3,000万元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

　　《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》内容详见2020年10月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二二年十月二十八日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2020-102号

　　南兴装备股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2020年10月16日以电话、邮件等形式发出，会议于2020年10月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席会议监事2人，通讯出席会议监事1人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2020年第三季度报告>全文及正文的议案》

　　监事会对《2020年第三季度报告》发表了审核意见，认为：董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第三季度报告全文》内容详见2020年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第三季度报告正文》内容详见2020年10月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司监事会

　　二二年十月二十八日