宁夏中银绒业股份有限公司第七届 董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000982     证券简称：*ST中绒    公告编号：2020-80

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年10月26日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年10月21日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、禹万明、王润生，独立董事虞世全、安国俊、张刚。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　宁夏中银绒业股份有限公司2020年第三季度报告全文及摘要于2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　（二）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

　　具体内容详见本公司2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020-81 宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案需提请公司股东大会审议表决。

　　（三）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司定于2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会，内容详见“2020-82  宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告”

　　特此公告。

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　二二年十月二十八日