广东迪生力汽配股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：603335        证券简称：迪生力         公告编号：2020-049

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号大 会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所

　　律师：贾翠霞、张凯盈

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　2020年10月28日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2020-050

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄新娟女士的辞职报告。因个人原因，黄新娟女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞去公司证券事务代表后不再担任公司其他职务。

　　公司同意聘任苏继祥先生为公司证券事务代表，苏继祥先生已取得《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，苏继祥先生未持有公司股份；其个人简历详见附件。

　　公司证券事务代表联系方式

　　联系电话：0750-5588095

　　传    真：0750-5588083

　　电子邮箱：dcenti@vip.163.com

　　办公地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号

　　邮政编码：529200

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　附件：苏继祥先生简历

　　苏继祥，1979年6月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，大专学历。2003年2月至2007年5月，任贤成集团有限公司行政经理职务；2007年5月至2015年12月，任青海贤成矿业股份有限公司董事会秘书办公室主任、监事会监事、证券事务代表职务；2016年5月至2019年12月任广州尼爵网络科技股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理职务；2020年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司证券部经理兼CEO助理。

　　公司代码：603335                                             公司简称：迪生力

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人秦婉淇及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　本报告期内由于子公司华鸿集团销售渠道稳定发挥作用，加强内控管理，优化管理体制，合理调整库存及产品结构，增加营业收入，降低销售成本，提高净利率，增加营业利润；同时母公司转让全资子公司台山鸿艺精密技术有限公司的股权产生投资收益，本期归母公司净利润较去年同期有大幅增长，预计公司下一报告期累计净利润与去年同期相比保持一定幅度的上涨。