湖南华升股份有限公司第八届 监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临2020-027

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华升股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年10月28日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

　　以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　同意选举余命根先生为公司第八届监事会主席。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司监事会

　　2020年10月 29日

　　个人简历

　　余命根，男，1967年4月出生，大专，律师、信用管理师、注册风险管理师，历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂法律事务室专干，办公室科长、副主任兼法律事务室主任，审计与法律事务部副部长，湖南华升股份有限公司内控部经理、湖南华升集团有限公司法律事务与风险控制部经理助理、副经理。现任湖南华升集团有限公司法律事务与风险控制部经理、湖南华升股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600156           股票简称：华升股份           编号：临2020-028

　　湖南华升股份有限公司关于指定公司

　　董事代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年10月28日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司董事会已经换届，目前尚未聘任董事会秘书，为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书到任前，公司董事会指定董事、副总经理蒋宏凯先生代为履行董事会秘书职责。根据相关规定，蒋宏凯先生代行公司董事会秘书职责期限最长不超过3个月，公司董事会将尽快完成董事会秘书的聘任程序。

　　联系方式如下：

　　电话：0731-85237818

　　传真：0731-85237861

　　电子邮箱：hnhsgf@163.com

　　联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2020年10月29日