深圳市中新赛克科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002912           证券简称：中新赛克           公告编号：2020-062

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李守宇、主管会计工作负责人薛尔白及会计机构负责人(会计主管人员)彭道义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向下降

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　七、日常经营重大合同

　　√ 适用 □ 不适用

　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002912  证券简称：中新赛克         公告编号：2020-060

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月23日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意报出《深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

　　具体内容详见公司于2020年10月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020第三季度报告正文》（公告编号：2020-062）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告全文》。

　　公司董事、高级管理人员签署了关于2020年第三季度报告的书面确认意见。

　　2、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据《中华人民共和国证券法》等最新法律法规的有关规定，并结合《公司章程》的相关内容，对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

　　3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据《中华人民共和国证券法》等最新法律法规的有关规定，并结合《公司章程》的相关内容，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　4、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据《中华人民共和国证券法》等最新法律法规的有关规定，并结合《公司章程》的相关内容，对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　5、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据《中华人民共和国证券法》等最新法律法规的有关规定，并结合《公司章程》的相关内容，对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：002912  证券简称：中新赛克         公告编号：2020-061

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月23日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2020年10月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020第三季度报告正文》（公告编号：2020-062）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告全文》。

　　公司监事签署了关于2020年第三季度报告的书面确认意见。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月29日