湖南宇晶机器股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002943                           证券简称：宇晶股份                           公告编号：2020-074

　　2020年10月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨宇红、主管会计工作负责人周波评及会计机构负责人(会计主管人员)杨威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　√ 是 □ 否

　　西藏众星百汇企业管理有限公司有国元证券股份有限公司约定购回专用账户，证券账户余额为2,000,000股。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、募集资金总体使用情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1605号）核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票2,500.00 万股，发行价为每股人民币17.61 元，共计募集资金44,025.00 万元，扣除发行费用人民币4,197.44万元，实际募集资金净额为39,827.56万元，上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2018〕110013 号）。

　　截止2020年9月30日，A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币1,034.07万元。截止2020年9月30日，本公司累计使用募集资金人民币30,339.21万元，其中：以前年度使用募集资金16,921.42万元，本年度使用募集资金13,417.79万元，均投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币10,522.42万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益和暂时补充流动资金）。

　　2、募集资金投资项目进展情况

　　（1）研发中心扩建项目：研发中心扩建项目总投资6,292.09万元，本报告期内投入2,514.56万元，截止2020年9月30日，累计投入3,397.53万元，投资进度为54.00%，项目达到预定可使用状态日期为2021年07月31日。

　　（2）多线切割机、研磨抛光机扩产项目：多线切割机、研磨抛光机扩产项目总投资13,761.91万元，本报告期内投入5,097.49万元，截止2020年9月30日，累计投入9,297.35万元，投资进度为67.56%，项目达到预定可使用状态日期为2021年07月31日。

　　（3）智能装备生产项目：智能装备生产项目总投资19,773.56万元，本报告期内投入5,805.74万元，截止2020年9月30日，累计投入17,644.33万元，投资进度为89.23%，项目达到预定可使用状态日期为2021年07月31日。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　法定代表人：

　　2020年10月28日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2020-072

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2020年10月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生、独立董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况，

　　（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告正文》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份       公告编号：2020-073

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年10月17日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司监事会

　　2020年10月28日