江苏立霸实业股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603519                 公司简称：立霸股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人蒋达伟、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）史美娇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、关于股权投资基金变更有限合伙人的事项

　　公司于2020年5月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟投资设立私募股权投资基金的议案》。公司与上海临芯投资管理有限公司、闻威签署了《嘉兴君锋投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资名为“嘉兴君锋投资合伙企业（有限合伙）”的私募股权投资基金（以下简称“嘉兴君锋”）。2020年8月4日，经嘉兴君锋合伙人会议决定，同意裘伟红全额受让闻威持有的嘉兴君锋0.76%的出资份额（对应出资为人民币100.00万元）。出资份额转让完成后，闻威退出嘉兴君锋，裘伟红成为嘉兴君锋的有限合伙人。2020年8月5日，公司与普通合伙人上海临芯投资管理有限公司及有限合伙人裘伟红重新签署了《嘉兴君锋投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公告《关于股权投资基金变更有限合伙人的公告》（公告编号：2020-033）。嘉兴君锋已于2020年8月6日完成重大事项的工商变更登记手续，并取得了嘉兴市南湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　2、关于股权投资基金对外投资签署增资协议的事项

　　2020年8月19日，公司投资的嘉兴君锋投资合伙企业（有限合伙）与上海瞻芯电子科技有限公司正式签署了增资协议，投资金额为6,000.00万元人民币，占上海瞻芯增资后注册资本总额的10.00%。具体内容详见公告《关于股权投资基金对外投资签署增资协议的进展公告》（公告编号：2020-036）。截止2020年9月30日，公司已按照增资协议完成出资，上海瞻芯的工商变更登记手续正在办理中。

　　3、关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的事项

　　公司于2020年8月27日召开了第九届董事会第六次会议和第七届监事会第十九次会议，并于2020年9月14日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行申请2020年度不超过人民币50,000万元的综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信有效期限为公司2020年第二次临时股东大会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。具体内容详见公告《关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的公告》（公告编号：2020-040）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2020-043

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2020年10月18日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2020年10月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2020年第三季度报告正文及全文》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：2020年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司拟向浦发银行申请2020年度综合授信额度的议案》

　　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向浦发银行申请2020年度不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司董事会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司拟向浦发银行申请2020年度综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：603519          证券简称：立霸股份       公告编号：2020-044

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2020年10月18日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2020年10月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2020年第三季度报告正文及全文》

　　公司 2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020 年第三季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司拟向浦发银行申请2020年度综合授信额度的议案》

　　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向浦发银行申请2020年度不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司董事会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司拟向浦发银行申请2020年度综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2020-045

　　江苏立霸实业股份有限公司关于公司拟向

　　浦发银行申请2020年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司拟向浦发银行申请2020年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向浦发银行申请2020年度总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司董事会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　公司董事会提请授权董事长蒋达伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2020年10月29日