四川浩物机电股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2020-59号

　　四川浩物机电股份有限公司关于

　　全资子公司为下属公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 本次担保的基本情况

　　为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属子公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）的日常经营资金需求，天津汇丰行向丰田汽车金融（中国）有限公司（以下简称“丰田金融”）申请2,500万元的融资额度。内江鹏翔拟对天津汇丰行上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五年。

　　（二） 董事会审议情况

　　本公司于2020年10月28日召开八届三十五次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》，并授权经营层及财务部根据天津汇丰行的实际经营情况及资金需求，协助天津汇丰行办理相应的融资事项，并授权内江鹏翔法定代表人签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，内江鹏翔本次对天津汇丰行供担保的事项尚须获得股东大会的批准。

　　二、 担保额度使用情况

　　三、 被担保人基本情况

　　1、 公司名称：天津市汇丰行汽车销售服务有限公司

　　2、 成立日期：2008年9月10日

　　3、 注册地址：天津市河西区解放南路613号

　　4、 法定代表人：杨扬

　　5、 注册资本：1,200万元人民币

　　6、 主营业务：汽车销售；摩托车、汽车配件、电子产品、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、农用机械批发兼零售；二手车经销；商品信息咨询；为企事业单位提供劳务服务；货物进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；机动车维修（取得经营许可后方可经营）；保险兼业代理（取得经营许可后方可经营）；汽车租赁；代办机动车行驶证、驾驶员驾驶证登记及车辆年检手续。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、 股权结构：

　　8、 主要财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，天津汇丰行不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、 担保方式：连带责任保证担保；

　　2、 担保金额：内江鹏翔为天津汇丰行担保金额共计2,500万元人民币；

　　3、 担保期限：《经销商融资协议》履行期限届满后五年。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，天津汇丰行经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项进一步满足了其购买车辆融资额度需要，保障其日常经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意内江鹏翔对天津汇丰行融资事项提供连带责任保证担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为99,800万元人民币（含本次担保），占本公司2019年12月31日经审计净资产的60.60%。其中，内江鹏翔对其全资子公司提供的担保金额为84,600万元人民币（含本次担保）；本公司对全资子公司内江金鸿曲轴有限公司提供的担保金额为15,200万元人民币。本次担保提供后，本公司及控股子公司对外担保总余额为53,211万元，占本公司2019年12月31日经审计净资产的32.31%。除上述事项外，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、备查文件：四川浩物机电股份有限公司八届三十五次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司董事会

　　二二年十月二十九日

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2020-60号

　　四川浩物机电股份有限公司关于召开

　　二二年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二二年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。2020年10月28日，本公司八届三十五次董事会会议审议通过了《关于提议召开二二年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的日期及时间：2020年11月13日（星期五）14:30

　　（2）网络投票的日期及时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年11月13日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年11月5日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。本议案已经本公司八届三十五次董事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

　　2、登记时间：2020年11月12日9:00-11:30，14:00-17:00；

　　3、登记地点：成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号；

　　4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：赵吉杰、张珺、曾煜靓

　　（2）电话：028-67691568

　　（3）传真：028-67691570

　　（4）电子邮箱：hwgf0757@163.com

　　2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件：八届三十五次董事会会议决议

　　四川浩物机电股份有限公司董事会

　　二二年十月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

　　2、填报表决意见

　　对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2020年11月13日召开的二二年第二次临时股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

　　备注：

　　1、 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

　　2、对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。

　　委托人签章：                     身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                   委托人股东帐号：

　　受托人：                         身份证号码：

　　签发日期：                       有效期限：

　　证券代码：000757        证券简称：浩物股份            公告编号：2020-58号

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人王春秀及会计机构负责人(会计主管人员)王春秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向下降

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　四川浩物机电股份有限公司

　　法定代表人：颜广彤

　　二二年十月二十九日

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2020-57号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　八届三十五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十五次董事会会议通知于2020年10月23日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2020年10月28日10:00以通讯会议形式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议《四川浩物机电股份有限公司2020年第三季度报告正文及全文》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、 审议《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

　　为满足本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属子公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）的日常经营资金需求，天津汇丰行向丰田汽车金融（中国）有限公司申请2,500万元的融资额度。内江鹏翔拟对天津汇丰行上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五年。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　三、 审议《关于提议召开二二年第二次临时股东大会的议案》

　　本公司定于2020年11月13日（星期五）14:30在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）召开二二年第二次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董事会

　　二二年十月二十九日