佛山电器照明股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：000541、200541      证券简称：佛山照明、粤照明B     公告编号：2020-055

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴圣辉、主管会计工作负责人汤琼兰及会计机构负责人(会计主管人员)彭奋涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年6月1日，公司召开第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于减持部分国轩高科股票的议案》，公司董事会同意自董事会审议通过该议案次日起90日内，采取集中竞价交易方式或大宗交易方式，依法合规、择机减持部分国轩高科股票，减持数量不超过33,880,580股，占国轩高科目前总股本的3%，减持价格按照实施减持行为时的市场价格确定。此次减持计划期限届满，公司未减持国轩高科股份。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万美元

　　远期结汇业务的风险分析：1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，或者银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、客户违约风险，客户应收账款可能发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。3、回款预测风险，营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　采取的风险控制措施：1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。2、公司董事会审议并通过的《远期结售汇管理制度》，规定公司所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时，该制度对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。3、为防止远期结汇延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。4、公司进行远期结汇交易须基于公司的外汇收入预测，严格控制远期结汇业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月28日

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）   公告编号：2020-054

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2020年10月16日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2020年10月28日召开第九届董事会第四次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过2020年第三季度报告；

　　同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

　　详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2020年第三季度报告全文》。

　　2、审议通过关于调整公司本部组织机构的议案；

　　同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

　　为了进一步提高公司内部管理和运转效率，提升综合运营水平，助力打通从采购到生产、生产到销售、销售与市场之间的快速反应通道和协同机制，公司将按照优化、协同、高效的原则，对本部组织机构进行调整。通过调整，本部职能部门拟从目前的27个整合为17个。具体的组织机构调整方案授权公司领导班子组织实施。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　2020年10月28日