万达电影股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002739              证券简称：万达电影                 公告编号：2020-049

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）非公开发行股票事项进展

　　报告期内，公司非公开发行股票事项获得中国证监会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号）核准。截至本报告披露日，公司发行工作已基本完成，目前正在办理股份登记及上市手续，公司将在上述事项完成后披露相关公告。本次非公开发行有利于公司进一步优化财务结构，满足公司日常经营资金需求，为后续业务发展提供有利保障。

　　（二）万达影视2019年度业绩承诺补偿进展

　　由于非公开发行股票期间公司总股本应保持不变，万达影视2019年度业绩承诺补偿实施进度相应延后，公司将于本次发行完成后尽快办理相关回购股份注销事宜。

　　（三）万达影视2020年度业绩承诺事项说明

　　受新冠疫情影响，2020年前三季度万达影视主投主控的电影均未能如期上映，经营业绩受到较为严重的影响，2020年预计无法完成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司将于2020年年度报告披露后，根据中国证监会于2020年5月15日就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问中的指导意见提出万达影视2020年度业绩承诺履行方案并进行审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　股票代码： 002739        股票简称：万达电影       公告编号：2020-047号

　　万达电影股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年10月29日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2020年10月23日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长张霖先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　全体董事经认真审议，通过了公司《2020年第三季度报告》，认为公司2020年第三季度报告真实、准确、完整的反映了报告期内的经营情况。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2020年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《股东大会议事规则》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《董事会议事规则》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《独立董事工作制度》。

　　修订后的《独立董事工作制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《内幕信息知情人登记制度》。

　　修订后的《内幕信息知情人登记制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《信息披露制度》。

　　修订后的《信息披露制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《投资者关系管理制度》。

　　修订后的《投资者关系管理制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《对外投资管理制度》。

　　修订后的《对外投资管理制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十一、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日

　　股票代码： 002739        股票简称：万达电影       公告编号：2020-048号

　　万达电影股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2020年10月29日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2020年10月23日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2020年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《监事会议事规则》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月30日