河南科迪乳业股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：002770              证券简称：ST科迪          公告编号：2020-060号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年10月22日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第六次会议通知，会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司 2020年第三季度报告全文及正文的议案》 。

　　公司 2020年第三季度报告全文详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司 2020年第三季度报告正文详见公司于2020年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　《公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：002770              证券简称：ST科迪          公告编号：2020-061号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年10月22日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第五次会议通知，会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第三季度报告全文详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司2020年第三季度报告正文详见公司于2020年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　《公司第四届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司监事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：002770             证券简称：ST科迪                 公告编号：2020-062号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张清海、主管会计工作负责人李建全及会计机构负责人(会计主管人员)袁纪娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：扭亏为盈

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：00770               证券简称：ST科迪             公告编号：2020-063号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　2020年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：应说明业绩预告涉及的具体会计期间（即年初至下一报告期末）

　　2.预计的业绩： □亏损  √扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2020年上半年生产经营受疫情严重影响，第三季度生产经营逐步好转，预计2020年全年净利润同比增长101%-110%。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日