海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础       公告编号：临2020-088

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2020年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年10月19日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

　　1、《公司2020年第三季度报告及正文》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　2、《关于修订<海航基础设施投资集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

　　2020年10月30日

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础       公告编号：临2020-087

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年10月19日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　1、《公司2020年第三季度报告及正文》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　2、《关于修订<海航基础设施投资集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　3、《关于修订<海航基础设施投资集团股份有限公司子公司管理办法>的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　4、《关于修订<海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事接待日工作制度>的议案》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础       公告编号：临2020-089

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于2020年第三季度房地产

　　业务主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　一、房地产储备情况

　　2020年7-9月，公司无新增房地产储备。

　　二、房地产项目开、竣工情况

　　2020年7-9月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积11,660.62平方米，较上年同期增长100%。

　　三、房地产项目销售情况

　　2020年7-9月，公司房地产销售项目签约面积29,471.02平方米，较上年同期下降38.42%；签约金额50,572.36万元，较上年同期下降44.36%。

　　四、出租物业情况

　　截至2020年9月30日，公司出租房地产的建筑面积为754,183.27平方米；2020年7-9月公司的租赁收入为6,547.50万元。

　　上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　公司代码：600515                                公司简称：海航基础

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人鲁晓明、主管会计工作负责人邢喜红及会计机构负责人（会计主管人员）项修金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用