北京竞业达数码科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003005          证券简称：竞业达          公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月29日下午2:30

　　（2）网络投票时间：2020年10月22日至2020年10月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2020年10月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2020年10月22日9:15-15:00期间的任意时间

　　2、 现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生

　　6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计28名，代表股份79,510,768股，占公司有表决权股份总数的75.0102%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）22名，代表股份10,768股，占公司有表决权股份总数的0.0102%。

　　1、出席现场会议的股东及股东授权代理人7名，代表股份79,500,100股，占公司有表决权股份总数的75.0001%；

　　2、通过网络投票的股东及股东授权代理人21名，代表股份10,668股，占公司有表决权股份总数的0.0101%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：

　　1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修定<公司章程>并办理工商登记的议案》。

　　表决结果：

　　同意79,509,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,368股，占出席会议中小股东所持股份的87.8140%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.1860%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：

　　同意79,508,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,768股，占出席会议中小股东所持股份的82.1897%；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.8103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：

　　同意79,509,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,368股，占出席会议中小股东所持股份的87.8140%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.1860%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：

　　同意79,509,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,368股，占出席会议中小股东所持股份的87.8140%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.1860%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京中伦律师事务所委派见证律杨开广、田雅雄出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、2020年第四次临时股东大会决议

　　2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日