江苏金融租赁股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600901          证券简称：江苏租赁       公告编号：2020-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知及议案于2020年10月19日以书面形式发出。会议于2020年10月29日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事9人，独立董事薛爽、王明朗因公务原因未能亲自出席会议，已分别书面委托独立董事颜延、裴平代为行使表决权，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于《提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案

　　（一）提名熊先根为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）提名杜文毅为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）提名刘恩奇为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）提名吴尚岗为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（五）提名Olivier De Ryck为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（六）提名张义勤为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（七）提名周柏青为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、 关于《提名第三届董事会独立董事候选人》的议案

　　（一）提名薛爽为第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）提名于津平为第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）提名夏维剑为第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）提名王海涛为第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、 关于《公司2020年第三季度报告》的议案

　　经审议，董事会同意通过《公司2019年三季度报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四、 关于《召开2020年度第二次临时股东大会》的议案

　　会议同意公司于 2020 年 11月17日召开2020年度第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，董事会负责召集召开等相关事宜。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　以上议案中第一项和第二项提交股东大会审议后，最终经监管部门核准后生效。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附：

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　1.熊先根先生，1964年9月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾在安徽无为县泥汊中学任教，曾在江苏省国际信托投资公司工作，曾任江苏产权经营有限公司总经理、江苏省高科技产业投资公司总经理。2002年6月至12月任本公司副总经理；2002年12月至2012年7月任本公司总经理；2005年9月至今任本公司董事长；2013年4月至今任本公司党委书记。

　　2.杜文毅先生，1963年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任江苏省交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司董事及财务审计处副处长、处长，江苏京沪高速公路有限公司副总经理，江苏交通控股有限公司财务审计部部长，江苏交通控股集团财务有限公司董事长。 江苏交通控股有限公司副总会计师、财务管理部部长。现任江苏交通控股有限公司党委委员、总会计师，2014年10月至今任本公司董事。

　　3.刘恩奇先生，1964年12月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任交通银行南京分行综合计划处科员、信托处业务一科副科长、科长、信贷业务部副经理、雨花支行行长；1999 年11月至2012年7月历任广东发展银行南京分行副行长、党委委员，武汉分行副行长、党委委员；2012 年8月至2017年8月历任南京银行财务负责人兼总行计划财务部总经理、财务总监，2017 年8月至今任南京银行副行长、党委委员。2017 年11月至今任本公司董事。

　　4.吴尚岗先生，1966年11月出生，大学学历，工程师。曾任江苏长江驳运公司副科长、科长、江阴大桥管理中心综合科科长；2004年6月至2011年2月历任江苏扬子大桥股份有限公司经营部副经理、经理、营运安全部经理；2011年2月至2013年4月任江苏交通控股有限公司营运安全部部长助理兼江苏省高速公路联网营运管理中心主任助理；2013年4月至2016年10月任苏交通控股有限公司营运安全部副部长兼江苏省高速公路联网营运管理中心副主任；2016年10月至2018年11月任江苏宿淮盐高速公路管理有限公司党委书记、董事长、总经理；2018 年 11 月至2019年7月任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2019年6月至今担任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委书记、董事长、总经理；2019年7月至2020年9月任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委副书记、总经理；2020年9月至今任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委书记、董事长、总经理。2019年5月至今任本公司监事。

　　5.Olivier De Ryck先生，1963年5月出生，硕士研究生学历。曾在Regionaledu Nord银行、Parisiennede Credit银行、富通银行（法国）、富通租赁集团工作。2010年至2012年任法国巴黎银行租赁集团欧洲地中海地区总经理；2013年至2014年任法国巴黎银行租赁集团欧洲国际业务部、非战略业务部总经理；2014 年至今任法国巴黎银行租赁集团国际业务部总经理（主管亚洲、美国业务）。2014 年10月至今任本公司董事。

　　6.张义勤先生，1963年11月出生，硕士研究生学历。历任本公司业务部业务主办、业务部副总经理、经理。2002年12月至2005年6月任本公司总经理助理；2005年6月至2012年7月任本公司副总经理；2012年7月至今任本公司总经理，2017年11月至今任本公司董事。

　　7.周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004 年 7 月至 2010 年 12 月，任公司业务四部客户经理、高级客户经理、经理助理；2011年1 月至 2014 年 11 月，任公司办公室副主任、主任；2014 年 11 月至今任公司办公室主任、董事会秘书。2017 年 11 月至今任公司副总经理。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　1.薛爽女士，1971年2月出生，博士研究生学历，教授。曾工作于中国农业银行大连分行和广东发展银行大连分行。2003年8月至今任上海财经大学教授（其中：2007 年 1 月至 2008 年 1 月在加州大学伯克利分校任访问学者），兼任上海紫江企业集团股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事。2019年5月至今担任本公司独立董事。

　　2.于津平先生，1964年11月出生，博士研究生学历，教授。曾工作于南京理工大学和日本大阪府立大学。2002年3月至2005年5月，任南京大学商学院副教授；2005年6月至今任南京大学商学院教授。

　　3.夏维剑先生，1967年10月出生，本科学历。曾工作于南京市司法局和南京金正律师事务所。1997年12月至今任江苏金禾律师事务所律师，兼任金财互联控股股份有限公司独立董事。

　　4.王海涛先生，1961年2月出生，本科学历，研究员级高级经济师。曾工作于南京晨光机器厂、南京市信托投资公司、南京市国际信托投资公司、南京市投资公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司。2002年8月至2013年5月任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司副总经理、总经理；2003年4月至2020年2月任南京证券股份有限公司副董事长；2012年6月至2020年2月任南京紫金投资集团有限责任公司董事长；2013年5月至2020年2月任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事长；2018年6月至2020年2月任南京市创新投资集团董事长；2020年2月至今任国投招商投资管理有限公司董事总经理。

　　公司代码：600901           公司简称：江苏租赁

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　1.3  公司负责人熊先根、主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人（会计主管人员）谢青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元币种：人民币

　　注：

　　1. 每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

　　2. 报告期加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　（1）高管任职资格核准

　　本报告期内，李裕勇、吴云先生的高管任职资格经江苏银保监局核准，详情参阅本公司于7月8日在上海证券交易所网站发布的相关公告。（公告编号：2020-038）

　　（2）股东减持计划及实施进展

　　本报告期内，公司原持股5%以上股东国际金融公司根据相关法律法规及披露的减持计划实施减持，自2019年10月17日—2020年7月16日国际金融公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计卖出江苏租赁股份共计50,667,600股，变动比例为1.70%，持股比例降至5%以下。截至2020年9月18日，国际金融公司持有公司股份149,332,400股，持股比例为4.9999%。

　　7月21日，堆龙荣诚企业管理有限责任公司（以下简称“堆龙荣诚”）发布减持计划公告，本次计划减持数量不超过116,851,389股，减持区间为2020年7月27日至2021年1月23日。

　　详情参阅本公司于7月21日、7月22日、9月18日在上海证券交易所网站发布的相关公告。（公告编号：2020-039、2020-040、2020-044）

　　（3）在境内保税区设立项目公司开展融资租赁业务以及为项目公司对外融资提供担保业务资质核准

　　本报告期内，公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务以及为项目公司对外融资提供担保的业务资格获江苏银保监局核准，详情参阅本公司于9月7日在上海证券交易所网站发布的相关公告。（公告编号：2020-043）

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600901         证券简称：江苏租赁        公告编号：2020-047

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知及议案于2020年10月19日以书面形式发出。会议于2020年10月29日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事4人，监事陈泳冰、丁国振因公务原因未能亲自出席会议，已分别书面委托监事潘瑞荣、吴尚岗代为行使表决权。本次会议由吴尚岗先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议，并发表了相应书面意见：

　　一、关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案

　　（一）提名陈泳冰为第三届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）提名丁国振为第三届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）提名潘瑞荣为第三届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）提名朱志伟为第三届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、 关于公司2020年第三季度报告的议案

　　经核查，监事会发表书面意见如下：

　　（一）本公司2020年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部制度的规定；

　　（二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）监事会出具本意见前，未发现参与2020年三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

　　对公司编制的《2020年三季度报告》无异议。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述议案中第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司监事会

　　2020年10月30日

　　附：

　　第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1.陈泳冰先生，1974年4月出生，本科学历。曾工作于江苏省国资委。2016年10月至2018年1月任江苏交通控股有限公司投资发展部副部长；2018年1月至今任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。2018 年4月至今任本公司监事会主席。

　　2.丁国振先生，1962年7月出生，本科学历，高级经济师。曾工作于江苏扬子大桥股份有限公司。2004年11月至2008年9月任江苏交通控股有限公司组织人事部、人力资源部主管；2008年10月至2011年2月任江苏交通控股有限公司人力资源部部长助理；2011年2月至2016年10月任江苏交通控股有限公司人力资源部副部长；2016年10月至2018年1月历任江苏交通控股有限公司人才与职工教育培训办公室主任、老干部工作部部长、人力资源部副部长；2018年1月至今任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。2018年4月至今任本公司监事。

　　3.潘瑞荣先生，1964年10月出生，硕士研究生学历，曾工作于南京市财政局。1996年2月至2001年1月任南京城市合作银行总行财务会计处副处长；2001年1月至2004年4月任南京市商业银行总行会计结算部总经理；2004年4月至2014年5月任南京市商业银行总行审计稽核部主任；2014年5月至2020年6月任南京银行总行审计部总经理；2020年7月至今任南银理财有限责任公司监事长。2014年10月至今任本公司监事。

　　4.朱志伟先生，1977年7月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师。曾工作于江苏交通机械设备租赁公司、江苏交通建设集团有限公司。2006年至2020年9月期间先后任江苏宁沪高速公路股份有限公司科员、工程技术部主管、企业管理部经理助理、副经理（主持工作）、经理、宁镇管理处处长,总支副书记、党委副书记、党委委员、副总经理。2020年9月至今任江苏扬子江高速通道管理有限公司总经理、党委委员、党委副书记。

　　证券代码：600901        证券简称：江苏租赁        公告编号：2020-049

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于选举产生职工代表监事的公告

　　本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《江苏金融租赁股份有限公司章程》的有关规定，经公司2020年10月29日召开的第一届职工代表大会第八次会议民主决定，选举汪宇、王仲惠先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。汪宇、王仲惠先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

　　汪宇、王仲惠担任公司职工代表监事符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司监事会

　　2020年10月30日

　　附件：

　　汪宇先生简历

　　汪宇，男，汉族，1965年5月出生，中共党员，研究生学历,经济师，现任公司第二届监事会职工代表监事、风险管理部部门经理。

　　1987年7月毕业于武汉理工大学工业管理专业，获得本科学历、学士学位；2007年7月获得江苏省委党校研究生学历。1987年7月至1993年7月在江苏省南京化学工业公司磷肥厂工作。1993年7月至今历任公司业务部业务员、副经理，综合部副经理、经理，风险管理部经理。2014年10月至今任公司职工代表监事。

　　截至本公告出具日，汪宇先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系。未发现汪宇先生存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未发现汪宇先生受过监管部门或者证券交易所处罚惩戒的情形。

　　王仲惠先生简历

　　王仲惠，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，本科学历,现任公司第二届监事会职工代表监事、大健康事业部部门经理。

　　2004年6月毕业于江苏广播电视大学，取得本科学历。1979年11月至1981年9月为空军48师战士。1981年9月至1983年7月为空军第二航空技术学院学员。1983年7月至1991年9月空军35师无线电师、干事。1991年9月至1996年9月任空军技术勤务第四所股长。1996年9月至今，历任公司办公室秘书，电脑租赁部副经理，业务一部副经理，业务三部经理，评审部资深评审主管，大健康事业部经理。2017年11月至今任公司职工代表监事。

　　截至本公告出具日，王仲惠先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系。未发现王仲惠先生存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未发现王仲惠先生受过监管部门或者证券交易所处罚惩戒的情形。

　　证券代码：600901    证券简称：江苏租赁    公告编号：2020-048

　　江苏金融租赁股份有限公司关于

　　召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月17日14点30分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月17日

　　至2020年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2020年11月10日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点

　　江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

　　邮政编码：210019

　　联系人：刘先生

　　联系电话：025-86815298

　　传 真：025-86816907

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏金融租赁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：