纳思达股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002180         证券简称：纳思达           公告编号：2020-106

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月22日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2020年第三季度报告正文及全文》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司2020年第三季度报告签署了审核意见及书面确认意见。

　　《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）。

　　二、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于<纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：修订后的《纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　本次修订主要是对激励计划可行权日、公司层面的考核要求及预计股票期权实施对各期经营业绩的影响做适度调整，不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响。本次修订不会导致提前行权、不涉及到行权价格的调整，本次修订将充分调动激励对象积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司监事宋丰君先生为该计划的激励对象梁军的配偶，属于关联监事，对此议案回避表决，由2名非关联监事对本议案进行表决。

　　《纳思达股份有限公司2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于<纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的修订说明公告》详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过。

　　三、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及《股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司2019年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件；公司2019年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

　　公司监事宋丰君先生为该计划的激励对象梁军的配偶，属于关联监事，对此议案回避表决，由2名非关联监事对本议案进行表决。

　　《关于2019年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

　　本次注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，履行了必要的审议程序，同意对2019年股票期权激励计划首次授予部分中不符合行权条件的1名激励对象、29名离职激励对象、首次授予第一个行权日公司层面考核未达标部分及激励对象个人层面考核未达标部分已获授但尚未行权的股票期权共计2,082,248份予以注销。

　　公司监事宋丰君先生为该计划的激励对象梁军的配偶，属于关联监事，对此议案回避表决，由2名非关联监事对本议案进行表决。

　　《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司拟向参股子公司提供借款的议案》

　　经审核，监事会认为：公司控股子公司珠海纳思达打印科技有限公司（以下简称“纳思达打印”）拟向参股子公司珠海市海纳苑房地产有限公司（以下简称“海纳苑”）提供人民币10亿元有偿财务资助是为了满足项目房产开发建设需要。在不影响公司正常经营的情况下，助力激光打印机高端装备智能制造项目中员工生活配套项目的建设工作，解决员工生活配套住房需求，使员工生活居住得到充分保障，从而进一步增强员工的认同感、归属感、凝聚力，更好地引进各类人才以保障公司战略目标的实现。本次提供财务资助是在公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　其他股东在达成《合作协议》约定条件后将退出海纳苑，退出后，由纳思达打印认购其持有的股权。因此，本次新股东将不按出资比例提供财务资助，亦不采取反担保等措施。

　　《关于控股子公司拟向参股子公司提供借款的公告》详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年11月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会，审议第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

　　《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》的公告详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　监 事 会

　　二二年十月三十日