烟台中宠食品股份有限公司关于第二届 董事会第四十次会议决议的公告

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-131

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年10月29日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：

　　1.01会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　1.02会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　1.03会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　1.04会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　1.05会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　1.06会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事议案》。

　　鉴于公司第二届董事会全部非独立董事任期即将届满，公司董事会提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生、张蕴暖女士、史宇女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在第三届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并以累积投票制进行表决。

　　非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、 逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　审议结果：

　　2.01会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　2.02会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　2.03会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司第二届董事会三名独立董事任期即将届满，公司董事会提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至2021年8月17日。为确保董事会的正常运行，在第三届董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

　　独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于变更财务总监的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《关于变更财务总监的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对外投资暨参与投资产业基金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件：

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事

　　郝忠礼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，本科学历，中共党员，烟台市莱山区政协委员，中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。1983年1月至1985年10月，任吉林省四平市第一高级中学教师；1985年11月至1992年5月，任烟台对外经济技术交流中心副主任；1992年6月至1993年10月，任烟台对外经济技术贸易公司职员；1993年12月至1998年9月，任烟台国际航空客货代理总公司副总经理；1998年9月至2016年4月，任烟台中礼工贸有限公司执行董事、经理；1999年7月至2011年7月，任烟台爱思克食品有限公司董事长、经理；2011年7月至今，任烟台爱思克食品有限公司（烟台好氏宠物食品科技有限公司）执行董事、经理；2001年12月至2016年2月，任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理；2016年2月至今，任烟台中幸生物科技有限公司执行董事；2002年3月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理；2008年1月至2011年12月，任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长、经理； 2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长；2012年10月至今，任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理；2012年11月至今，任烟台中宠宠物卫生用品有限公司（原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”）执行董事；2014年1月至今，任American Jerky Company LLC执行董事、经理；2014年3月至今，任美国好氏CEO；2014年11月至今，任烟台中宠食品股份有限公司董事长、总经理；2017年9月至今，任烟台中宠德益宠物食品销售有限公司执行董事；2018年4月至今，任安徽省中宠颂智科技有限公司董事长；2018年6月26日至今，任南京云吸猫智能科技有限公司董事长；2018年11月至今，任The Natural Pet Treat Company Limited董事。

　　郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份77,348,007股，为本公司实际控制人，第三届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　伊藤范和先生，日本国籍，1975年7月出生，本科学历。1998年4月至2002年，任三井食品有限公司PETCARE事业本部销售部；2002年至2012年8月，任日本伊藤株式会社营业部；2012年8月至今，任日本伊藤株式会社总经理；2011年8月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司副董事长；2014年12月至今任本公司副董事长。

　　伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份21,000,000股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　江移山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，本科学历，中级工程师。1992年7月至1992年10月，任烟台星达生物工程有限公司职员；1992年10月至1998年4月，任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长；1998年5月至2000年5月，任烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长；2000年6月至2002年3月，任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部长；2002年3月至2014年11月，先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、董事；2008年1月至2010年9月，任烟台爱丽思中宠食品有限公司监事；2010年9月至2011年12月任烟台爱丽思中宠食品有限公司董事；2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司董事；2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司董事；2014年1月至今，任美国Jerky公司董事；2014年11月至今任本公司董事、常务副总经理；2019年7月至今，担任I TAO PET SUPPLIES(CAMBDIA) CO,.LTD董事。

　　江移山先生从事食品类技术研发、管理工作20余年，负责公司产品技术研发工作的管理和实施，在工作过程中积累了丰富的工作经验，2011年4月至2014年3月，江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料标准化技术委员会宠物饲料工作组委员。

　　江移山先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　郝宸龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，本科学历。2014年5月至2018年8月任加拿大Jerky公司市场部经理；2018年9月至2019年5月任本公司市场部副经理，2019年6月至今任本公司市场管理中心总经理。

　　郝宸龙先生未持有公司股份，为董事候选人郝忠礼先生之子，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士之子，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　张蕴暖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，硕士研究生。1996年7月至1997年8月，任山东物产进出口烟台分公司外销员；1997年9月至2000年4月，任烟台武州养蜂园有限公司出口部主管；2002年6月至2014年11月，先后任烟台中宠食品有限公司国际贸易部部长、副总经理；2014年11月至今任本公司副总经理，2015年8月至今任本公司董事。

　　张蕴暖女士持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　史宇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，本科学历，中共党员。2007年3月至2007年12月，任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室秘书、证券事务代表；2008年1月至2012年12月，任山东丽鹏股份有限公司证券事务代表；2013年1月至2015年4月，任山东丽鹏股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2014年12月至2015年4月，任重庆华宇园林有限公司董事；2015年2月至2016年3月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015年8月2017年11月，任本公司董事会秘书；2017年11月至2018年11月，任本公司董事、董事会秘书；2018年11月至今任本公司董事、董事会秘书兼总经理助理；2018年11月至今，任The Natural  Pet  Treat  Company  Limited董事；2019 年9月至今，复旦大学EMBA工商管理硕士在读。

　　史宇女士持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　二、独立董事

　　曲之萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955年4月出生，本科学历，高级会计师。1975年10月至1981年4月，任烟台冷冻机配件厂主管会计、财务科长；1981年5月至1991年11月，任烟台冷冻机总厂成本会计、财务科长；1991年12月至1999年6月，任烟台冰轮集团公司财务处长；1999年7月至2011年3月，先后任烟台冰轮股份有限公司董事、财务负责人、总会计师兼财务部长；2011年4月退休；2010年12月至今任烟台巨力精细化工股份有限公司独立董事；2011年11月至今，任烟台蓝德投资有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今任东方电子股份有限公司独立董事；2015年8月至今任本公司独立董事。

　　曲之萍女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　聂实践先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，博士研究生。1983年9月至1985年9月，任甘肃省科学技术研究院生物技术研究所实习研究员，1987年4月至2000年10月，先后任北京市营养源研究所副研究员、研究员、副所长、实验室主任；2000年11月至今，任北京百林康源生物技术有限责任公司总经理；2015年8月至今任本公司独立董事。

　　聂实践先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　邹钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，硕士研究生，民革党员。1999年9月至2004年4月，山东金律通律师事务所律师；2004年4月至2008年2月，山东乾元律师事务所副主任、合伙人；2008年2月至2010年3月，山东乾元律师事务所副主任、合伙人，十一届烟台市委政协委员；2010年4月至2011年12月，山东金律通律师事务所主任、首席合伙人，十一届烟台市政协委员；2012.01-2017.03，山东金律通律师事务所主任、首席合伙人，十二届烟台市政协常委，芝罘区第十七届人民代表大会代表，烟台市人民政府法律顾问，芝罘区人大内务司法委员会委员，山东省律师协会土地与房产业务委员会委员，烟台市律师协会常务理事，烟台市中级人民法院特邀监督员，烟台市工商联常委，烟台市民主党派专家服务团成员，山东工商学院政法学院客座教授，山东省高级人民法院企业破产案件管理人，烟台市第十六届人民代表大会常务委员会地方立法顾问；2017.03至今，任山东瀛伟律师事务所（原山东金律通律师事务所）主任、首席合伙人，烟台市人民政府法律顾问，芝罘区人大内务司法委员会委员，山东省律师协会土地与房产业务委员会委员，烟台市律师协会常务理事，烟台市中级人民法院特邀监督员，烟台市工商联常委，烟台市民主党派专家服务团成员，山东工商学院政法学院客座教授，山东省高级人民法院企业破产案件管理人； 2017年1月当选十三届烟台市政协常委，芝罘区第十八届人民代表大会代表；2018年11月当选烟台市律师协会副会长；2015年8月至今，任本公司独立董事。

　　邹钧先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-132

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于第二届监事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年10月29日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议通过情况

　　经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1、逐项审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

　　表决结果：

　　1.01会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举王继成先生为公司第三届监事会监事的议案》；

　　1.02会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举林梅女士为公司第三届监事会监事的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名王继成先生、林梅女士为第三届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　非职工监事候选人简历详见附件。

　　《烟台中宠食品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第二十八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年10月30日

　　附件：

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　第三届监事会监事候选人简历

　　一、监事

　　王继成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，工程师。2002年7月至2006年3月，任烟台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月，任烟台中宠食品食品有限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月，任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月，任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2018年10月，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长；2018年10月至今，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造中心负责人兼第九加工厂所属长；2017年11月至今，任烟台中宠食品股份有限公司监事。

　　王继成先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　林梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，硕士研究生，中共党员，国际注册内部审计师，中级经济师。2007年6月至2008年8月，任北京乐途旅游网产品专员、产品经理；2008年9月至2011年4月，华北理工大学企业管理硕士研究生；2011年5月至2014年6月，任烟台新潮实业股份有限公司战略管理员；2014年6月至2014年11月，任烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员；2014年12月至2018年5月，任烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长；2018年6月至今任本公司审计部负责人。

　　林梅女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-133

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2020年11月13日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。

　　2020年10月29日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生、张蕴暖女士、史宇女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了明确同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2020年度第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件：

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事

　　郝忠礼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，本科学历，中共党员，烟台市莱山区政协委员，中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。1983年1月至1985年10月，任吉林省四平市第一高级中学教师；1985年11月至1992年5月，任烟台对外经济技术交流中心副主任；1992年6月至1993年10月，任烟台对外经济技术贸易公司职员；1993年12月至1998年9月，任烟台国际航空客货代理总公司副总经理；1998年9月至2016年4月，任烟台中礼工贸有限公司执行董事、经理；1999年7月至2011年7月，任烟台爱思克食品有限公司董事长、经理；2011年7月至今，任烟台爱思克食品有限公司（烟台好氏宠物食品科技有限公司）执行董事、经理；2001年12月至2016年2月，任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理；2016年2月至今，任烟台中幸生物科技有限公司执行董事；2002年3月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理；2008年1月至2011年12月，任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长、经理； 2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长；2012年10月至今，任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理；2012年11月至今，任烟台中宠宠物卫生用品有限公司（原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”）执行董事；2014年1月至今，任American Jerky Company LLC执行董事、经理；2014年3月至今，任美国好氏CEO；2014年11月至今，任烟台中宠食品股份有限公司董事长、总经理；2017年9月至今，任烟台中宠德益宠物食品销售有限公司执行董事；2018年4月至今，任安徽省中宠颂智科技有限公司董事长；2018年6月26日至今，任南京云吸猫智能科技有限公司董事长；2018年11月至今，任The Natural Pet Treat Company Limited董事。

　　郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份77,348,007股，为本公司实际控制人，第三届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　伊藤范和先生，日本国籍，1975年7月出生，本科学历。1998年4月至2002年，任三井食品有限公司PETCARE事业本部销售部；2002年至2012年8月，任日本伊藤株式会社营业部；2012年8月至今，任日本伊藤株式会社总经理；2011年8月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司副董事长；2014年12月至今任本公司副董事长。

　　伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份21,000,000股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　江移山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，本科学历，中级工程师。1992年7月至1992年10月，任烟台星达生物工程有限公司职员；1992年10月至1998年4月，任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长；1998年5月至2000年5月，任烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长；2000年6月至2002年3月，任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部长；2002年3月至2014年11月，先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、董事；2008年1月至2010年9月，任烟台爱丽思中宠食品有限公司监事；2010年9月至2011年12月任烟台爱丽思中宠食品有限公司董事；2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司董事；2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司董事；2014年1月至今，任美国Jerky公司董事；2014年11月至今任本公司董事、常务副总经理；2019年7月至今，担任I TAO PET SUPPLIES(CAMBDIA) CO,.LTD董事。

　　江移山先生从事食品类技术研发、管理工作20余年，负责公司产品技术研发工作的管理和实施，在工作过程中积累了丰富的工作经验，2011年4月至2014年3月，江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料标准化技术委员会宠物饲料工作组委员。

　　江移山先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　郝宸龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，本科学历。2014年5月至2018年8月任加拿大Jerky公司市场部经理；2018年9月至2019年5月任本公司市场部副经理，2019年6月至今任本公司市场管理中心总经理。

　　郝宸龙先生未持有公司股份，为董事候选人郝忠礼先生之子，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士之子，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　张蕴暖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，硕士研究生。1996年7月至1997年8月，任山东物产进出口烟台分公司外销员；1997年9月至2000年4月，任烟台武州养蜂园有限公司出口部主管；2002年6月至2014年11月，先后任烟台中宠食品有限公司国际贸易部部长、副总经理；2014年11月至今任本公司副总经理，2015年8月至今任本公司董事。

　　张蕴暖女士持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　史宇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，本科学历，中共党员。2007年3月至2007年12月，任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室秘书、证券事务代表；2008年1月至2012年12月，任山东丽鹏股份有限公司证券事务代表；2013年1月至2015年4月，任山东丽鹏股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2014年12月至2015年4月，任重庆华宇园林有限公司董事；2015年2月至2016年3月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015年8月2017年11月，任本公司董事会秘书；2017年11月至2018年11月，任本公司董事、董事会秘书；2018年11月至今任本公司董事、董事会秘书兼总经理助理；2018年11月至今，任The Natural  Pet  Treat  Company  Limited董事；2019 年9月至今，复旦大学EMBA工商管理硕士在读。

　　史宇女士持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　二、独立董事

　　曲之萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955年4月出生，本科学历，高级会计师。1975年10月至1981年4月，任烟台冷冻机配件厂主管会计、财务科长；1981年5月至1991年11月，任烟台冷冻机总厂成本会计、财务科长；1991年12月至1999年6月，任烟台冰轮集团公司财务处长；1999年7月至2011年3月，先后任烟台冰轮股份有限公司董事、财务负责人、总会计师兼财务部长；2011年4月退休；2010年12月至今任烟台巨力精细化工股份有限公司独立董事；2011年11月至今，任烟台蓝德投资有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今任东方电子股份有限公司独立董事；2015年8月至今任本公司独立董事。

　　曲之萍女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　聂实践先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，博士研究生。1983年9月至1985年9月，任甘肃省科学技术研究院生物技术研究所实习研究员，1987年4月至2000年10月，先后任北京市营养源研究所副研究员、研究员、副所长、实验室主任；2000年11月至今，任北京百林康源生物技术有限责任公司总经理；2015年8月至今任本公司独立董事。

　　聂实践先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　邹钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，硕士研究生，民革党员。1999年9月至2004年4月，山东金律通律师事务所律师；2004年4月至2008年2月，山东乾元律师事务所副主任、合伙人；2008年2月至2010年3月，山东乾元律师事务所副主任、合伙人，十一届烟台市委政协委员；2010年4月至2011年12月，山东金律通律师事务所主任、首席合伙人，十一届烟台市政协委员；2012.01-2017.03，山东金律通律师事务所主任、首席合伙人，十二届烟台市政协常委，芝罘区第十七届人民代表大会代表，烟台市人民政府法律顾问，芝罘区人大内务司法委员会委员，山东省律师协会土地与房产业务委员会委员，烟台市律师协会常务理事，烟台市中级人民法院特邀监督员，烟台市工商联常委，烟台市民主党派专家服务团成员，山东工商学院政法学院客座教授，山东省高级人民法院企业破产案件管理人，烟台市第十六届人民代表大会常务委员会地方立法顾问；2017.03至今，任山东瀛伟律师事务所（原山东金律通律师事务所）主任、首席合伙人，烟台市人民政府法律顾问，芝罘区人大内务司法委员会委员，山东省律师协会土地与房产业务委员会委员，烟台市律师协会常务理事，烟台市中级人民法院特邀监督员，烟台市工商联常委，烟台市民主党派专家服务团成员，山东工商学院政法学院客座教授，山东省高级人民法院企业破产案件管理人； 2017年1月当选十三届烟台市政协常委，芝罘区第十八届人民代表大会代表；2018年11月当选烟台市律师协会副会长；2015年8月至今，任本公司独立董事。

　　邹钧先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-134

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2020年11月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

　　2020年10月29日，公司召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。本届监事会同意提名王继成先生、林梅女士为第三届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生，公司第三届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件：

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　第三届监事会监事候选人简历

　　一、监事

　　王继成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，工程师。2002年7月至2006年3月，任烟台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月，任烟台中宠食品食品有限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月，任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月，任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2018年10月，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长；2018年10月至今，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造中心负责人兼第九加工厂所属长；2017年11月至今，任烟台中宠食品股份有限公司监事。

　　王继成先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　林梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，硕士研究生，中共党员，国际注册内部审计师，中级经济师。2007年6月至2008年8月，任北京乐途旅游网产品专员、产品经理；2008年9月至2011年4月，华北理工大学企业管理硕士研究生；2011年5月至2014年6月，任烟台新潮实业股份有限公司战略管理员；2014年6月至2014年11月，任烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员；2014年12月至2018年5月，任烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长；2018年6月至今任本公司审计部负责人。

　　林梅女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-135

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议提议，公司拟定于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会。

　　1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第四十次会议决议）

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

　　4、召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年11月16日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2020年11月11日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2020年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　　1.01选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事；

　　1.02选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事；

　　1.03选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事；

　　1.04选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事；

　　1.05选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事；

　　1.06选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事。

　　2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　2.01选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事；

　　2.02选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事；

　　2.03选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事。

　　3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

　　3.01选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

　　3.02选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　上述议案将采取累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

　　以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年第五次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

　　(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2020年11月13日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地点：

　　山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年11月13日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：史宇、侯煜玮

　　联系电话：0535-6726968

　　传 真：0535-6727161

　　地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

　　邮 编：264003

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　附：授权委托样本

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投0 票

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3、本次表决不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权       先生/女士（身份证号：                ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于      年

　　月    日召开的2020年第五次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

　　投票指示：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：   年   月   日特别说明事项：

　　1、 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、 提案1、2 采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

　　（1） 选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

　　（2） 选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

　　4、提案3采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-136

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监王辉先生递交的书面辞职报告。王辉先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　按照相关规定，王辉先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司及董事会对王辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司总经理郝忠礼先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2020年10月29日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘淑清女士担任公司财务总监，同时辞去公司审计部门工作，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

　　刘淑清女士曾于2014年11月—2019年8月期间任公司财务总监，并于2019年8月辞去公司财务总监职务，调任至公司审计部门工作，统筹安排公司审计相关业务。本次提名刘淑清女士担任公司财务总监职务，属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为高级管理人员的情形，鉴于刘淑清女士具有出色的工作能力及丰富的财务相关工作经验，结合公司治理需要，经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，同意聘任刘淑清女士为公司财务总监。刘淑清女士于2019年8月离任财务总监职位至今，不存在买卖上市公司股票的情况。

　　公司独立董事对聘任公司财务总监的议案发表了明确同意的独立意见。《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十会议相关事项的独立董事意见》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。刘淑清女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件：

　　刘淑清：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历。1992年10月至2002年9月，任烟台泰鸿橡胶有限公司会计；2002年9月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司财务部长；2007年12月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司监事；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司董事；2012年11月至今，任烟台中宠宠物卫生用品有限公司监事；2014年11月至2015年8月，任本公司董事会秘书；2014年11月至2016年4月，任本公司财务负责人、财务部部长；2016年4月2019年8月，任本公司财务总监；2019年8月至2020年10月，任本公司审计部总监。

　　截至本公告日，刘淑清女士持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-137

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于拟对外投资暨参与投资产业基金的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　基于对宠物食品行业发展前景的认可，为了充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，持续完善公司宠物行业的投资布局，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币3,430万元与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“金鼎投资”）共同投资产业基金樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众鑫金鼎”），并签署了《樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。

　　（二）审批程序

　　2020年10月29日，公司召开的第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》，董事会授权公司总经理负责签署本次对外投资有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围之内，无须提交股东大会审议批准。

　　本次对外投资不需经过政府有关部门批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）关联关系或其他利益关系说明

　　1、本次对外投资不构成关联交易，产业基金投资各方与本公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排；亦与本公司不存在一致行动关系；无以直接或间接形式持有本公司股份的情形。

　　2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，且未在众鑫金鼎中任职。

　　二、 合作方的基本情况

　　1、名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110101306470590F

　　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、法定代表人：刘扬

　　5、注册资本：1,000万元人民币

　　6、成立日期：2014年07月10日

　　7、住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

　　8、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、控股股东和实际控制人：北京同创金鼎投资管理有限公司为其控股股东，何富昌为其实际控制人。

　　10、普通合伙人在基金业协会的备案登记情况：金鼎投资是依照中国法律成立并有效存续的实体，已经按照相关法律法规完成了私募基金管理人登记备案，具备设立和管理本合伙企业的资格，备案编号P1018653。

　　11、与公司关系：与公司不存在关联关系

　　12、金鼎投资资信情况良好，不是失信被执行人。

　　三、产业基金的基本情况

　　1、名称：樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91360982MA35PK112J

　　3、组织形式：有限合伙企业

　　4、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司

　　5、主要经营场所：江西省宜春市樟树市洲上乡香积街77号

　　6、出资方式：全体合伙人的出资均为现金出资

　　7、成立时间：2017年02月07日

　　8、是否在基金业协会完成备案：否

　　9、基金规模：

　　（1）公司投资前，众鑫金鼎出资情况如下：

　　注：本次投资前，北京大成金鼎投资管理有限公司（以下简称“大成金鼎”）已经签署退伙协议，且金鼎投资与大成金鼎均未实缴出资额。

　　（2）公司投资后，众鑫金鼎出资情况如下：

　　10、出资进度：普通合伙人要求有限合伙人按照约定缴付出资时，应向相关合伙人发出缴付出资通知（“缴付出资通知”），缴付出资通知应于其所载明的该期出资的缴付日期（“到账日”）之前提前至少十个工作日送达合伙人。各合伙人应按照缴付出资通知要求将相应的出资足额缴付至合伙企业的银行账户。合伙人认缴的合伙企业出资额应在缴付通知书中载明的出资到账日之前足额缴付。

　　11、存续期限：本合伙企业所代表的基金的存续期限为自首次募集期结束之日（原则上以资金由合伙募集账户转入托管账户之日为准）起至满[七] 年之日止。其中自首次募集期结束之日起至届满五年之日止为投资期，自投资期届满之次日起至或企业终止之日止为退出期。根据合伙企业的经营需要，经投资决策委员会表决通过后，合伙企业的基金存续期限可延长。

　　12、投资方向：合伙企业重点关注宠物食品、用品、宠物连锁零售等相关行业，积极布局宠物消费产业链，主要投资于中国境内的上述相关领域高成长性的未上市企业的股权，兼顾投资于新三板已挂牌、股权类基金份额和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定的其他投资机会。

　　13、管理模式：合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营由普通合伙人承担，由其直接行使或通过其选定的代理人按照本协议约定的方式行使并接受其他合伙人的监督。

　　合伙企业设投资决策委员会，共由2名委员组成，执行事务合伙人和中宠股份各委派1名代表，投资与退出委员会所做出的所有决策需全体委员会成员一致同意后通过。

　　14、最近一年一期的财务指标：众鑫金鼎成立至今未发生任何实际经营活动。

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　三、《合伙协议》的主要条款

　　1、基金名称：樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）

　　2、基金规模：基金的组织形式为有限合伙企业，初始募集规模为3500 万元人民币。

　　3、利润分配：

　　（1）来源于出售或处置合伙企业所投资的实际投资项目所得的可供分配现金，或实际投资项目的股息、分红、利息或其他现金性收入所得的可供分配现金，在合伙企业收到相关款项并做出合伙费用的合理预留后，按合伙协议约定的分配基准日计算并安排时间进行分配。上述可供分配现金应在全部合伙人之间按照实缴比例分配。如后续全体合伙人另有其他约定的，从其约定。

　　（2）来源于合伙企业投资项目的股息、分红、利息或其他现金性收入所得的可供分配现金，80%按照实缴出资额比例分配给各合伙人，20%作为业绩报酬向普通合伙人或其指定的第三方分配。

　　（3）合伙企业因临时投资产生的可分配现金，根据产生该笔临时投资收入的对应合伙人的实缴出资额比例分配。经普通合伙人独立决定，也可直接冲抵该合伙人已分担或将要分担的合伙费用，上述冲抵视同分配。冲抵后如有剩余，则由该笔临时投资的对应合伙人按照其实缴出资金额比例享有。

　　（4）本协议未作明确约定的其他可分配现金，按照届时守约合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额比例进行分享和分配。

　　4、合同的生效条件和日期：本次合伙协议自双方签署之日起生效。

　　四、其他说明及承诺

　　本次与专业投资机构共同设立的产业基金为与主营业务相关的宠物消费领域，且本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。因此，可在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间投资产业基金。

　　五、参与投资设立产业基金对公司的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、参与投资设立产业基金对公司的目的

　　公司本次与专业投资机构合作设立产业基金，通过投资宠物行业中具备技术和市场优势的企业及其他具有发展潜力的高价值企业，有利于公司及时把握宠物行业快速发展的时机，为公司储备和培育新的战略发展项目，降低并购前期的项目风险，有助于提高公司盈利水平和市场竞争力，符合公司可持续发展及稳定增长的需求。

　　2、参与投资设立产业基金对公司的影响

　　公司本次与专业投资机构合作设立产业基金的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。基金的业务不会与公司发生同业竞争或关联交易；如公司后续与该基金发生关联交易，公司将依法履行相关审议程序及信息披露义务。

　　3、参与投资设立产业基金存在的风险

　　公司本次与专业投资机构合作设立产业基金事项尚需进行基金备案等流程，另外，合伙企业在投资过程中，面临宏观经济、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多种因素影响，公司本次的投资目的及投资收益能否达到预期存在不确定性。公司将密切关注产业基金的经营管理状况和投资项目的实施过程，降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将根据产业投资基金的后续进展，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关审议程序和信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、《樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）合伙协议》；

　　2、深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：002891         证券简称：中宠股份    公告编号：2020-144

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金暂时补充流动资金情况

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的公告（公告编号：2020-013）。

　　二、历次提前归还闲置募集资金的情况

　　2020年7月16日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-090号）。

　　2020年8月4日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的500万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-099号）。

　　2020年8月26日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的500万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-103号）。

　　2020年9月11日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的500万元提前归还至募集资金专用账户；2020年9月22日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的18,034,470元提前归还至募集资金专用账户；2020年9月23日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的9,965,530元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-118号）。

　　2020年10月15日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的500万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-122号）。

　　2020年10月29日，公司提前归还上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币1,000万元至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏信证券有限责任公司及保荐代表人。

　　截至本公告披露日，本次使用募集资金暂时补充流动资金已累计归还6,800万元，剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,200万元将以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-145

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2020年11月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年10月29日在公司会议室召开2020年职工代表大会，选举赵雷先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　赵雷先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件：

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　第三届监事会职工代表监事简历

　　赵雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。2004年8月至2008年3月，任烟台爱华食品有限公司品管课主任；2008年3月至2009年6月，任烟台东洲蔬菜食品有限公司品管课科长；2009年6月至2012年7月，任烟台欣和味达美食品有限公司品质保证部主管；2012年7月至2012年10月，任熙可食品（蓬莱）有限公司品管部质量总监；2012年10月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司品管部部长；2014年11月至2017年11月，任本公司监事、品管部部长；2017年11月至2019年4月，任本公司监事会主席、品管部部长；2019年4月至今，任本公司监事会主席、品管部部长、加拿大子公司Canadian Jerky Company Ltd质量总监。

　　赵雷先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。