广西粤桂广业控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833    公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月29日（星期四）下午14:30 时开始。

　　（2）网络投票时间：2020年10月29日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年10月29日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2020年10月29日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长刘富华先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份367,226,638股，占上市公司总股份的54.9410%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份367,000,830股，占上市公司总股份的54.9072%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份225,808股，占上市公司总股份的0.0338%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,113,664股，占上市公司总股份的0.1666%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份887,856股，占上市公司总股份的0.1328%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份225,808股，占上市公司总股份的0.0338%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意367,020,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438%；反对206,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意907,256股，占出席会议中小股东所持股份的81.4659%；反对206,408股，占出席会议中小股东所持股份的18.5341%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　议案2.00审议通过《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》；

　　总表决情况：

　　同意367,020,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438%；反对206,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意907,256股，占出席会议中小股东所持股份的81.4659%；反对206,408股，占出席会议中小股东所持股份的18.5341%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案以特别决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2、律师姓名：罗其通，王大辉。

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：000833             证券简称：粤桂股份        公告编号：2020-044

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘富华、主管会计工作负责人庄学武及会计机构负责人(会计主管人员)梁瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.货币资金较期初减少32.08%，主要是支付了工程项目款及购买银行理财。

　　2.应收票据较期初增加2,474.40万元，主要是公司持有到期的应收票据增加。

　　3.应收账款较期初增加37.73%，主要是客户的赊销款增加。

　　4.预付账款较期初增加36.87%，主要是预付材料款增加。

　　5.其他应收款较期初增加40.02%，主要是交易保证金增加。

　　6.其他流动资产较期初增加2.67亿元，主要是进项留抵金额增加及购买银行理财产品增加。

　　7.在建工程较期初增加82.18%，主要是项目投入增加。

　　8.其他非流动资产较期初增加38.32%，主要是预付工程项目设备款增加。

　　9.合同负债较期初增加7,792.44万元，主要是预收客户款增加。

　　10.长期借款较期初增加4,499.43万元，主要为新增浆项目贷款。

　　11.专项储备较期初增加109.47%，主要是计提安全费用增加。

　　12.其他收益同比增加83.68%，主要是本年政府补助增加。

　　13.投资收益同比增加75.97%，主要是银行理财收益增加。

　　14.信用减值损失同比增加96.43万元，主要是计提坏账准备增加。

　　15.资产减值损失同比减少353.91万元，主要是存货价格回升，转回减值准备。

　　16.营业外收入同比增加219.57万元，主要是收到保险赔款增加。

　　17.营业外支出同比减少85.63%，主要是上期有停工费用，本期无。

　　18.所得税费用同比减少82.25%，主要是计提递延所得税资产致递延所得税费用减少。

　　19.经营活动产生的现金流量净额同比减少7,074.01万元，主要是收到销售商品、提供劳务的现金同比减少。

　　20.投资活动产生的现金流量净额同比减少3.72亿元，主要是投资支付的现金同比增加。

　　21.筹资活动产生的现金流量净额同比增加3.64亿元，主要是取得借款收到的现金同比增加，偿还债务支付的现金同比减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司整体搬迁进展情况

　　公司搬迁改造的建设方案、投资估算等情况与2015年10月17日披露的《关于公司整体搬迁改造的议案》相比，受征地等客观因素影响，建设进度和预定计划时间有所延后。具体项目建设进展情况如下：

　　（一）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目(一期工程)

　　粤桂热电循环糖厂已完成建设，新糖厂于2019年12月5日正式开榨，并已达到1.2万吨/日的设计产能。

　　（二）年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目）

　　贵糖年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目是贵糖整体搬迁、粤桂（贵港）热电循环经济产业园的重要组成部份。粤桂股份2018年设立糖业子贵糖集团公司，将糖浆纸业务注入贵糖集团，2018年11月粤桂股份同意项目建设主体由粤桂股份变更为贵糖集团，，项目采用自建模式开展建设。2018年11月完成环评、备案的项目业主变更手续。浆厂土地详细勘察2019年1月份已完成，临时施工用电2019年2月已完成施工，2019年4月建设项目A地块（约210亩）已完成招拍挂，已签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。2019年6月初步设计已通过专家评审，项目总平图报建2019年11月已通过贵港市自然资源局的评审。目前正在开展主体设备招标、设计工作，其中道路、烟囱、备料场、给水净化站、电力间等已完成施工图设计，碱炉等正进行施工图设计。2020年1月建设项目B地块（约160亩）已完成招拍挂，已签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。2020年2月取得建设工程规划许可证。

　　年产10.89万吨漂白浆项目于2020年6月12日举行开工仪式，一期建筑工程及相关设备采购、安装工作正按计划进行。二期建筑工程目前正在开展施工招标。力争2021年6月建成投产。

　　截止2020年9月30日，该项目已累计支出5,589.97万元(其中项目支出1,203.94万元，土地支出4,386.03万元）。

　　（三）8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目

　　生活用纸搬迁技改项目、特种纸搬迁技改项目都已经完成可研和环评工作。截止2020年9月30日，8万吨生活用纸项目累计支出1,293.57万元（其中项目支出68.74万元，土地支出1,224.83万元）；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目），累计支出118.72万元。

　　（四）办公生活区、基础设施配套建设项目

　　基础设施建设情况：①“办公生活区”因报建原因变更工程名称为“贵糖整体搬迁改造文体中心配套项目”。②贵糖搬迁改造项目生活区建设工程：总平图已通过审批。③广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路2019年7月30日通过竣工验收，正在进行竣工结算工作；④糖厂仓库工程已完成竣工验收备案，已完成结算审计工作。

　　办公区项目、基础设施配套建设项目于2020年6月8日由监理单位签发开工令并开展建设。目前施工单位已完成了部分基础工程建设。该项目争取2021年3月建成并投入使用。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事长：刘富华

　　2020年10月29日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2020–043

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年10月13日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2020年10月29日下午14:00时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

　　（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告全文》和《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告正文》（2020-044）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于预挂牌转让全资子公司青云置业100%股权和债权的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预挂牌转让全资子公司青云置业100%股权和债权的公告》（2020-045）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2020–046

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年10月19日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间：2020年10月29日下午16:00；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼310会议室；会议召开的方式：现场召开。

　　（三）会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

　　（四）会议主持人：宁志喜先生。

　　（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《2020年第三季度报告全文和正文》。

　　监事会认为：监事会认为董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2020–045

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于预挂牌转让全资子公司青云置业100%股权和债权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预挂牌转让全资子公司青云置业100%股权和债权的议案》，公告如下：

　　一、交易概述

　　为了盘活贵糖老厂区土地，回笼资金，公司拟在广东联合产权交易中心将所持广西青云置业有限公司（以下简称“青云置业”）100%股权及公司对青云置业全部债权进行预挂牌转让，启动预挂牌转让相关工作，并授权公司经理层办理具体相关事宜。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是否构成关联交易尚不能确定。

　　二、预挂牌标的基本情况

　　（一）标的资产概况

　　公司名称：广西青云置业有限公司

　　统一社会信用代码：91450800MA5NH262X7

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：广西贵港市幸福路100号

　　法定代表人：赵松

　　注册资本：贰仟万圆整

　　成立日期：2018年11月16日

　　营业期限：长期

　　经营范围：房地产开发、经营；土地开发；土地整治服务；对土地、房地产的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东：本公司持有其100%股权，系本公司全资子公司。

　　（二）标的资产业务概况

　　1.标的主要资产：青云置业名下资产主要是参与贵港市2018年第一百三十五期国有建设用地使用权挂牌出让竞拍成交的土地，作为“存货”入账。

　　2.主要资产及权属状况说明

　　本次交易标的及拟出售债权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）财务情况

　　最近一年一期经审计的主要财务指标情况如下： （单位：万元）

　　（四）标的公司债权形成的说明

　　为了配合盘活贵糖老厂区土地，粤桂股份于2018年11月16日成立了全资子公司—青云置业。2019年11月22日，青云置业与粤桂股份签订《借款合同》，由青云置业向粤桂股份借款35,003万元（叁亿伍仟零叁万元整）用于竞拍贵港市2018年第一百三十五期国有建设用地使用权（即独山174亩土地项目）使用，借款期限三年。2019年11月29日青云置业参与贵港市2018年第一百三十五期国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，成交价200万元/亩。

　　四、本次交易的主要内容及履约安排

　　公司本次拟通过产权交易所预挂牌出售青云置业100%的股权及相关债权，仅为信息预披露，不构成交易要约，目的在于征寻意向受让方，最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

　　公司已就本次交易标的安排了专项审计和资产评估工作，并将根据评估结果及本次交易的进展情况另行履行股权及相关债权转让的董事会/股东大会审议程序，并按照国有资产交易的相关规定，通过广东联合产权交易中心公开正式挂牌转让上述股权及相关债权，正式挂牌价将不低于经备案的评估价格。

　　董事会授权公司经理层办理本次交易的具体相关事宜。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次交易可以变现部分现金，增加流动资金，节省相应的资金成本，同时由于成交价格尚不确定，对公司利润影响尚不确定。若本次交易顺利完成，青云置业将不再纳入公司合并报表范围。

　　六、风险提醒

　　本次交易成功与否与交易对象及成交价格尚存在不确定性，尚需履行正式挂牌程序和相关决策程序，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2020年10月29日