深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2020-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”或“美丽生态”）第十届董事会第二十四次会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月29日以通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》

　　具体内容见同日于巨潮资讯网披露的《公司2020年第三季度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-088）。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2020-087

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式发出，2020年10月29日上午以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：

　　1、《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容见同日于巨潮资讯网披露的《公司2020年第三季度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-088）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司监事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：000010             证券简称：美丽生态              公告编号：2020-088

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人(会计主管人员)林孔凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表变动情况及原因：

　　单位：元

　　（二）利润表变动情况及原因：

　　单位：元

　　（三）现金流量表变动情况及原因：

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于出售子公司的进展情况

　　公司于2019年12月4日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于出售全资子公司宁波设计院100%股权的议案》，公司拟将所持有的宁波市风景园林设计研究院有限公司100%股权作价4,180.00万元转让给宁波拓扑园林工程有限公司，报告期内公司已足额收到股权转让款。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2019-133、2020-055）。

　　2、关于子公司债权转让的情况

　　公司于2020年6月28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司债权转让的议案》，同意全资子公司江苏八达园林有限责任公司将其应收江苏省阜宁金沙湖旅游度假区管理委员会的债权以5,970.00万元的价格转让给南京栖息地商贸有限公司（以下简称“南京栖息地”），报告期内南京栖息地已支付了第一笔债权转让款3,570.00万元，剩余转让款将按照协议约定于2020年12月31日前支付。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020-054、2020-056）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事长：陈飞霖

　　2020年10月29日