海南高速公路股份有限公司2020年第三季度报告正文

　　证券代码：000886           证券简称：海南高速            公告编号：2020-040

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管人员)刘治国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债构成变动情况

　　(二)利润构成变动情况

　　（三）现金流量变动情况

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年第一次临时股东大会通过《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

　　为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》，股东大会同意以集中竞价交易和大宗交易减持不超过海汽集团总股本1%的股份（即不超过 316万股），减持期间为自减持股份计划公告之日起 15 个交易日后的3个月内。截至报告期末，共计减持269万股。

　　2、2020年第二次临时股东大会通过《2020 年半年度利润分配议案》

　　公司于2020年9月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《2020 年半年度利润分配议案》，同意以公司总股本 988,828,300股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 233,652,004.38 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2020-041

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2020年10月18日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参与投票董事9名，实际投票董事9名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　（一）2020年第三季度报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见2020年10月30日公司在巨潮资讯网站上刊登的《2020年第三季度报告》全文）

　　（二）关于增设及聘任证券事务代表的议案

　　董事会同意增设一名证券事务代表并聘任谭佳莹女士担任，张堪省先生、谭佳莹女士将共同协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见2020年10月30日公司在巨潮资讯网站上刊登的《关于增设及聘任证券事务代表的公告》）

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2020年10月30日