江苏国茂减速机股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603915     证券简称：国茂股份        公告编号：2020-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年10月23日以通讯方式发出通知，并于2020年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　公司2020年第三季度报告全文及正文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年第三季度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为适应公司业务发展需要，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略发展规划，公司对组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。

　　公司此次组织架构的调整是对公司内部管理体系的优化，对公司日常生产经营不会造成重大影响。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附：江苏国茂减速机股份有限公司组织架构图

　　公司代码：603915             公司简称：国茂股份

　　江苏国茂减速机股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　资产负债表项目                                             单位：元 币种：人民币

　　利润表、现金流量表项目                                         单位：元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　公司于2020年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第一次临时股东大会授权，公司已于2020年9月16日完成限制性股票的首次授予登记工作。本次限制性股票的股权登记日为2020年9月16日，实际首次授予的限制性股票数量为922.00万股。本报告期分摊股权激励费用386.58万元。具体内容详见公司于2020年9月18日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-042）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用