中国科技出版传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：601858                                             公司简称：中国科传

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1 资产负债情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.1.2 利润情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　3.1.3 现金流量情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传         公告编号：2020-039

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2020年1-9月主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号-新闻出版》的相关规定，现将2020年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 图书业务

　　单位：万元

　　二、 期刊业务

　　单位：万元

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2020-040

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2020年10月29日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十五次会议。会议通知于2020年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传         公告编号：2020-041

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年10 月29日上午9:00以现场记名投票表决方式召开，会议通知已于2020年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月30日