安徽省天然气开发股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603689                               公司简称：皖天然气

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司拟设立全资子公司安徽省天然气销售有限公司和控股子公司安徽省能港清洁能源有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与安徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》（编号：2020-026）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（编号：2020-027）。目前两家公司已于2020年9月25日完成工商注册登记等相关手续，取得营业执照。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码:603689         证券简称:皖天然气         编号:2020-041

　　安徽省天然气开发股份有限公司关于

　　第三届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年10月20日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2020年第三季度报告的议案》

　　会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度》，详细内容见附件。

　　表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

　　会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司对外捐赠管理办法》，详细内容见附件。

　　表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会人员构成的议案》

　　会议同意选举李鹏峰先生为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。

　　表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2020年10月30日