亿利洁能股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能           公告编号：2020-066

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表潘美兰女士的书面辞职报告，潘美兰女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后潘美兰女士将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对潘美兰女士在担任公司证券事务代表期间的工作和贡献表示感谢！

　　公司于2020年10月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任申雨薇女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，聘任期为第八届董事会第四会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

　　申雨薇女士于2015年7月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规规定，与公司控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告日，申雨薇女士未持有本公司股票。（申雨薇女士简历附后）    现将公司新任证券事务代表的联系方式公告如下：

　　办公地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼

　　联系电话：010-56632450

　　电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附：申雨薇简历

　　申雨薇，女，1987年9月出生，汉族，本科学历，无境外居留权。2015年7月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，2010年7月至2019年5月历任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表、博天环境集团股份有限公司证券事务代表。 现任本公司信息披露经理，拟任本公司证券事务代表。

　　公司代码：600277                                          公司简称：亿利洁能

　　债券代码：136405                                          债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399                                          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692                                          债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王文彪 、主管会计工作负责人张艳梅 及会计机构负责人（会计主管人员） 李华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　截至本公告日，亿利资源集团有限公司质押公司股份总数为1,344,000,000股，占公司总股本的49.07%。关于股份冻结情况，公司剩余被冻结股票数量为2,351,467股，具体详见公司于上海证券交易所官网发布的相关公告（公告编号：2020-005、2020-016、2020-055）。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　□适用     √不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能           公告编号：2020-064

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月29日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第四次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　《亿利洁能股份有限公司2020年第三季度报告》及正文于2020年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司原证券事务代表潘美兰女士因个人原因辞职，公司董事会拟聘任申雨薇女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议决议之日起至第八届董事会届满日止。申雨薇简历附后。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　《亿利洁能股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》于2020年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附：申雨薇简历

　　申雨薇，女，1987年9月出生，汉族，本科学历，无境外居留权。2015年7月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，2010年7月至2019年5月历任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表、博天环境集团股份有限公司证券事务代表。 现任本公司信息披露经理，拟任本公司证券事务代表。

　　证券代码：600277           证券简称：亿利洁能          公告编号：2020-065

　　债券代码：136405           债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399           债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692           债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2020年第三季度主要经营数据公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

　　1、自产自销化工产品

　　注1：烧碱生产自用1.02万吨，注2：甲醇生产自用1.39万吨。

　　2、化工贸易

　　公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易业务2020年1月-9月累计收入为320,337.61万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　注：以上均价为不含税价格。

　　三、其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　上述生产经营数据均来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020年10月30日