(上接D73版)索菲亚家居股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚         公告编号：2020-051

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2020年10月19日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2020年10月29日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告全文及其正文>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年第三季度报告全文及其正文》。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司认购江苏吉福新材料股份有限公司定向发行股票的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司对外投资的公告》。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与圣都家居装饰有限公司签订<家居企业合资合同>暨对外投资的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司与圣都家居装饰有限公司签订<家居企业合资合同>暨对外投资的公告》。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资孙公司及其子公司的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立全资孙公司及其子公司的公告》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月三十日

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚         公告编号：2020-052

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2020年10月19日以专人送达及电话通知的方式向各位监事发出，于2020年10月29日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告全文及其正文>的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于全资子公司认购江苏吉福新材料股份有限公司定向发行股票的议案》。

　　经审核，监事会认为该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意本议案。

　　三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于与圣都家居装饰有限公司签订<家居企业合资合同>暨对外投资的议案》。

　　经审核，监事会认为该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意本议案。

　　四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于设立全资孙公司及其子公司的议案》。

　　经审核，监事会认为该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意本议案。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年十月三十日