天广中茂股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　二、会议通知情况

　　天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日《证券时报》和2020年10月14日全国中小企业股份转让系统披露了《天广中茂股份有限公司监事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，于2020年10月17日的《证券时报》及2020年10月20日全国中小企业股份转让系统披露了《天广中茂股份有限公司监事会关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》；于2020年10月24日在《证券日报》上刊登了《天广中茂股份有限公司监事会关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　三、会议召开基本情况

　　（一）会议召集人：公司监事会

　　（二）会议时间：2020年10月28日（星期三）10:00

　　（三）会议主持人：监事会主席王奇

　　（四）现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司会议室。

　　（五）会议召开方式：现场投票

　　四、会议出席情况

　　现场出席本次会议的股东及股东代理人共21位，代表股份1,122,361,499股，占公司有表决权股份总数的45.03%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出（列）席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　五、会议表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举陈元顺先生为公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意683,419,749股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的60.89%。其中，出席现场会议持股比例在5%以下的中小股东（不包括公司董事、监事和高级管理人员）共15位，代表股份148,124,676股，表决结果：同意148,124,676股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　2、审议通过了《关于免除杨美桂董事职务并增补张充为公司非独立董事的议案》

　　表决结果：同意683,419,749股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的60.89%。其中，出席现场会议持股比例在5%以下的中小股东（不包括公司董事、监事和高级管理人员）共15位，代表股份148,124,676股，表决结果：同意148,124,676股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　六、律师出具的法律意见

　　福建正成功律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　（一）天广中茂股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　（二）福建正成功律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告

　　天广中茂股份有限公司监事会

　　二二年十月二十八日