台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002366          证券简称：台海核电              公告编号：2020-066

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)曹文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2020-064

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年10月23日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2020年10月29日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席董事9人，实际出席董事7人，缺席会议的董事2人（董事牛立军先生、隋文斌先生因工作原因未出席本次会议）。独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

　　4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：,7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　董事会认为，公司《2020 年三季度报告》全文及正文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计（增加）的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司独立董事对此发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　《关于2020年度日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2020-065

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2020年10月23日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2020年10月29日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计（增加）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　《关于2020年度日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：002366       证券简称：台海核电       公告编号：2020-067

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计（增加）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1.日常关联交易概述

　　2020年，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）根据业务发展和客户经营需要，拟与关联方山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

　　烟台台海核电新增对公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司的参股公司融发戍海提供技术服务及劳务服务、销售设备部件等业务，新增关联交易额度预计不超过2500万元，2019年上市公司及其子公司与该关联人未发生相关销售业务。

　　《关于2020年度日常关联交易预计（增加）的议案》经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，独立董事发表明确同意的事前认可意见及独立意见，。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规，该议案无需提交股东大会审议。

　　2.上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度未与融发戍海发生相关销售业务。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　融发戍海：成立于2020年6月2日，法定代表人陈伟，注册资本人民币100,000万元人民币，注册地址山东省青岛市黄岛区融合路687号，经营范围为海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机械设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经查询，融发戍海不属于失信被执行人。

　　2.与上市公司的关联关系

　　公司董事会秘书马明为融发戍海职工监事，且公司派遣相关人员作为合资公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的中第10.1.3条的规定：“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”，认定融发戍海为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　3.履约能力分析

　　融发戍海为公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司与青岛军民融合发展集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司共同出资成立的合资公司，该公司依法存续并正常经营，其控股股东为国有企业，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容

　　烟台台海核电向融发戍海提供的技术服务、劳务服务及销售业务，有市场可比价格，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　2.关联交易协议签署情况

　　烟台台海核电与上述关联方之间的业务合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　交易双方通过充分发挥各方的资源优势，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。交易过程中业务价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　上述日常关联交易事项，公司独立董事出具了表示同意的事前认可意见，并发表了独立董事意见，一致认为：公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与关联方山东融发戍海智能装备有限公司发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，表决程序合法有效。我们同意本次增加2020年度日常关联交易预计。

　　六、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2020年10月31日