中国国际航空股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：601111                               公司简称：中国国航

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　1.3  公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　1、香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,687,580,388股H股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的166,852,000股。

　　2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部、国资委、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中国航空集团有限公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用     √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　新冠肺炎疫情全球蔓延，航空运输业遭受重创。三季度以来，国内航空客运市场加快恢复，国际航线旅客运输规模仍处于低位。本集团加强市场研判，紧跟需求变化，动态调整运力投入，抢占市场先机，精细营销把控，优化收益管理，严格成本控制，积极降本增效，通过各项举措努力将疫情影响降至最低。鉴于新冠肺炎疫情对民航运输业的严重冲击，2020年1-9月本集团营业收入为484.54亿元，归属于母公司股东的净亏损为101.12亿元。

　　单位：千元 币种：人民币

　　单位：千元 币种：人民币

　　单位：千元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　受疫情发展的不确定性及其对民航运输业的严重冲击，预计本集团年初至下一报告期末业绩将受到重大影响。

　　证券代码：601111　 　　  　　   股票简称：中国国航　 　　  　　 公告编号：2020-051

　　中国国际航空股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年10月29日9:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于2020年第三季度报告的议案

　　表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准公司2020年第三季度报告（含财务报告）。

　　（二）关于提名吕艳芳女士为监事候选人的议案

　　表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意提名吕艳芳女士为公司第五届监事会监事候选人。本决议案须提交公司股东大会批准。吕艳芳女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司监事会

　　中国北京，二二年十月三十日

　　附件：吕艳芳女士简历

　　吕艳芳女士：49岁，西北政法学院法学专业，法学学士。1996年进入国航工作，曾任公司总裁办公室法律事务项目经理、副经理、经理、高级经理，2013年5月至2017年8月任公司总裁办公室副主任。2017年8月至今任中国航空集团有限公司及本公司法律部总经理，2018年4月起任北京金凤凰人力资源服务有限公司监事会主席、中国航空集团建设开发有限公司监事、中国航空资本控股有限责任公司监事，2018年8月起任中国航空传媒有限责任公司监事，2020年3月起任中国航空集团财务有限责任公司监事会主席。

　　证券代码：601111　 　　  　　     股票简称：中国国航　 　　  　　   公告编号：2020-052

　　中国国际航空股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2020年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议于2020年10月30日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事8人。董事长蔡剑江先生因公务未能出席本次会议，独立董事李大进先生因公务委托独立董事王小康先生出席本次会议。本次会议由副董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于2020年第三季度报告的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

　　批准公司2020年第三季度报告（含财务报告），详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　（二）关于提议召开临时股东大会的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意召开公司2020年第一次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二年十月三十日