江苏亨通光电股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-089号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2020年三季度报告全文及摘要》等2项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《2020年三季度报告全文及摘要》的议案；

　　经审议，监事会认为：公司2020年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能从各个方面真实地反映出公司2020年三季度的经营管理状况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2020年三季度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　同意公司编制并审议通过的《2020三季度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司2020年三季度报告》。

　　二、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司关于资产整合暨关联交易》的议案；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-90号。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年十月三十一日