吉林华微电子股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：600360                  证券简称：华微电子                  公告编号：2020-044

　　吉林华微电子股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月26日发出召开第七届董事会第二十四次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2020年10月30日在公司本部会议室以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十四次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2020年第三季度报告全文及其摘要》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2020年10月31日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司2020年第三季度报告全文》及其摘要。

　　二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2020年10月31日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2020年10月31日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：600360             证券简称：华微电子         公告编号：2020-046

　　吉林华微电子股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月16日   9点30分

　　召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月16日

　　至2020年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2020年10月30日公司召开的第七届董事会第二十四次会议通过，详见公司2020年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（二）登记时间：2020年11月11日、2020年11月12日和2020年11月13日；上午8:30-12:00；下午13:00-16:30

　　（三）登记地点：公司董事会秘书处

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：李铁岩 张宁

　　联系电话：0432-64684562

　　传真：0432-64665812

　　通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号 董事会秘书处

　　邮编：132013

　　（二）会议入场登记时间：

　　拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　● 吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林华微电子股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600360                                               公司简称：华微电子

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1资产负债表项目变动情况及原因说明：

　　单位：元 币种：人民币

　　（1）其他流动资产期末数较期初数增加399,884,336.96元，增加比例8,660.02%，增加原因主要系本期购买理财产品所致。

　　（2）长期股权投资期末数较期初数增加8,331,363.64元，增加比例34.21%，增加原因主要系参股公司本期实现利润较多所致。

　　（3）在建工程期末数较期初数增加296,589,917.51元，增加比例30.26%，增加原因主要系本期电力电子器件基地项目资金投入较多所致。

　　（4）短期借款期末数较期初数减少326,343,075.34元，减少比例30.58%，减少原因主要系本期调整负债借款减少短期借款所致。

　　（5）应付票据期末数较期初数减少239,875,662.78元，减少比例57.62%，减少原因主要系期末应付票据到期结算所致。

　　（6）应付职工薪酬期末数较期初数增加1,508,553.60元，增加比例33.40%，增加原因主要系本期末尚未支付的社保金增加所致。

　　（7）应交税费期末数较期初数增加5,448,977.47元，增加比例104.13%，增加原因主要系本期实现所得税增加所致。

　　（8）其他应付款期末数较期初数减少16,674,453.29元，减少比例35.02%，减少原因主要系限制性股票回购义务款减少所致。

　　（9）长期借款期末数较期初数增加375,257,460.27元，增加比例58.80%，增加原因主要系本期调整负债借款增加长期借款所致。

　　（10）库存股期末数较期初数减少14,437,220.00元，减少比例100.00%，减少原因主要系限制性股票回购义务减少所致。

　　（11）少数股东权益期末数较期初数减少505,774.91元，减少原因主要系本期子公司亏损所致。

　　3.1.2利润表、现金流量表项目变动情况及原因说明：

　　单位：元 币种：人民币

　　（1）财务费用本期数较上年同期数增加15,153,551.65元，增加比例33.57%，增加原因主要系本期利息支出高于上年同期所致。

　　（2）投资收益本期数较上年同期数增加2,950,695.55元，增加比例54.84%，增加原因主要系从联营企业取得投资收益高于上年同期所致。

　　（3）信用减值损失本期数较上年同期数减少901,439.20元，减少原因主要系本期应收账款及其他应收款计提的坏账准备低于上年同期所致。

　　（4）资产减值损失本期数较上年同期数增加2,624,841.39元，增加原因主要系本期计提存货跌价准备高于上年同期所致。

　　（5）资产处置收益本期数较上年同期数减少74,163.08元，减少比例100.00%，减少原因主要系本期处置固定资产产生收益低于上年同期所致。

　　（6）营业外收入本期数较上年同期数减少851,890.97元，减少比例100.00%，减少原因主要系本期债务重组收益低于上年同期所致。

　　（7）营业外支出本期数较上年同期数减少652,090.44元，减少比例93.14%，减少原因主要系本期固定资产处置损失低于上年同期所致。

　　（8）所得税费用本期数较上年同期数减少3,455,754.74元，减少比例30.62%，减少原因主要系本期公司应纳税所得额低于上年同期所致。

　　（9）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少36,357,135.54元，减少比例65.56%，减少原因主要系报告期内，公司继续优化调整产品结构，加大高端产品的生产及研发投入，该部分产品目前还没有形成规模效应。另外，因行业竞争激烈，公司在抢占市场份额的同时，及时调整销售政策，从长远发展考虑，对公司长期合作稳定的客户给与一定的销售让利，导致归属于母公司所有者的净利润减少。

　　（10）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加71,483,297.70元，增加原因主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金低于上年同期所致。

　　（11）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少861,559,690.49元，减少原因主要系上年同期收到配股项目资金所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600360                证券简称：华微电子                公告编号：临2020-045

　　吉林华微电子股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十四次会议于2020年10月30日召开，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。修订内容如下：

　　一、原《公司章程》第六条：

　　第六条 公司注册资本为人民币963,971,304元。

　　现修订为：

　　第六条 公司注册资本为人民币960,295,304元。

　　二、原《公司章程》第十九条：

　　第十九条 公司股份总数为963,971,304股，公司的股本结构为：普通股963,971,304股，其他种类股0股。

　　现修订为：

　　第十九条 公司股份总数为960,295,304股，公司的股本结构为：普通股960,295,304股，其他种类股0股。

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　　本次《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2020年10月31日