康美药业股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600518         证券简称：ST康美         公告编号：2020-113

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公

　　司章程》的规定，大会由公司董事长马兴谷先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，请假1人；

　　3、 公司董事会秘书（代）出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》

　　3、 《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　4、 《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市

　　公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规

　　范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决

　　的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；所有特别决议议案已经参加

　　表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东俨道律师事务所

　　律师：廖森林、廖霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本律所认为，公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《康美药业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；

　　2、 《广东俨道律师事务所关于康美药业股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　康美药业股份有限公司

　　2020年10月31日

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美         编号：临2020-114

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006         优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司第八届董事会

　　2020年度第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年度第十三次临时会议于2020年10月30日以现场方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

　　二、 审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月三十一日

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-115

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006         优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司关于选举副董事长

　　及补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开第八届董事会2020年度第十三次临时会议，审议通过《关于选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　一、 选举公司副董事长

　　选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

　　二、 补选第八届董事会专门委员会委员

　　1、 补选赖小平先生、林少芬女士为董事会审计委员会委员；

　　2、 补选赖小平先生为董事会薪酬和考核委员会委员。

　　本次补选完成后，公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：

　　周伟先生简历如下：

　　周伟先生，1979年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000年7月至2010年7月历任新华社江西分社政文部记者、专题调研部主任；2010年7月至2011年12月历任新华社广东分社广州新闻部主任、总编辑助理、总编室主任；2011年12月至2012年2月担任广东省揭阳市人民政府副秘书长；2012年2月至2018年10月历任揭阳市揭西县委副书记、县社会工作委员会主任（兼），揭西县人民政府党组书记、代县长、县长等职务；2018年10月至2019年1月，担任揭阳市委副秘书长职务；2019年1月至今担任揭阳市水务集团党委副书记、副董事长、副总经理职务；2020年8月起，兼任揭阳易林药业投资有限公司董事长。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月三十一日

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-116

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006         优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开第八届监事会2020年度第八次临时会议，会议审议通过了《关于选举柯璟先生为公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举柯璟先生担任公司第八届监事会监事会主席职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

　　柯璟先生简历如下：

　　柯璟先生，1970年12月出生，本科学历，无境外永久居留权。1993年7月至2007年2月，柯璟先生先后在南方证券登记公司、广东华侨信托投资公司、中国移动通信集团广州西区分公司工作；2007年2月至2015年12月历任南方联合产权交易中心有限责任公司行政部经理、资产管理部副部长（主持工作）、办公室副主任、交易二部部长、党支部书记、副总经理等职务，2014年4月起兼任广东产权集团粤东国际金融广场有限公司董事长；2015年12月至今历任广东省股权托管中心有限公司总经理、执行董事、党支部书记、董事职务，2020年6月起兼任广东城金城镇化金融资产交易服务有限公司董事职务。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　监事会

　　二二年十月三十一日