香溢融通控股集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通     公告编号：2020-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、 本次会会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　2、 本次会议召集人：董事会。

　　3、 本次现场会议主持人：邵松长董事长

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，韦斌董事、杨旭岑董事、周士捷董事、尹丽萍独立董事、王泽霞独立董事、何彬独立董事因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，陈燕监事、王苏珍监事因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了情况；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述《关于增补第十届董事会董事的议案》，胡秋华先生当选为公司第十届董事会董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

　　律师：陈农、林群超

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议 合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2020年10月30日

　　证券代码：600830     证券简称：香溢融通       公告编号：临时2020-062

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司公开挂牌出售房产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司宁波香溢实业发展有限公司（以下简称：香溢实业）因公司资产整合将进行清算关闭，拟出售其名下的位于宁波市海曙区龙湾新村86号1502室等三处房产，上述房产以评估价为依据通过浙江三江拍卖有限公司（以下简称：三江拍卖）在中拍平台网络科技股份有限公司（以下简称：中拍平台）公开挂牌出售，评估金额合计为569万元，最终处置价格以实际成交价格为准。

　　● 本次交易未构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 交易基本情况

　　为进一步优化公司组织和资产结构，盘活公司存量资产，聚焦公司主营业务发展，公司拟清算关闭控股子公司香溢实业，并对其名下位于宁波市海曙区龙湾新村86号1502室等三处房产以评估价公开挂牌出售，评估金额合计为569万元，最终处置价格以实际成交价格为准。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，资产处置的权限在授权公司总经理的权限范围内。

　　二、 交易标的基本情况

　　公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对本次拟出售房产进行评估，评估机构遵循独立、客观、公正的原则，出具专项评估报告【国众联评报字（2020）第2-1435号】，对位于宁波市海曙区龙湾新村86号1502室等三处房地产在2020年6月30日的市场价值进行评估，评估值为569万元。

　　截至评估基准日2020年6月30日，纳入评估范围的三处房产账面净值为122.15万元。拟出售房产基本情况如下：

　　单位：万元

　　上述拟出售房产的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

　　三、 定价依据及处置安排

　　根据评估报告，以评估值569万元为基础，通过三江拍卖在中拍平台公开挂牌出售上述房产。公司将在受让方确定后签署房产转让协议。

　　四、 本次交易目的及对公司的影响

　　本次出售房产系为盘活闲置资产，优化资产结构，集中力量发展主业，不会影响公司的正常经营活动，符合公司长远发展的要求。

　　本次出售房产是否成交及成交价格存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日