宜宾纸业股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：600793                证券名称：宜宾纸业                编号：临2020-020

　　宜宾纸业股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月26日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事7人，实到监事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，会议以通讯表决形式通过如下决议：

　　二、监事会审议议案情况

　　审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二二年十月三十一日

　　公司代码：600793                  公司简称：宜宾纸业

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）周明聪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　1、受市场影响主要产品销售均价下降幅度大于单位产成品成本的下降幅度，导致毛利率下降；

　　2、受新冠肺炎疫情影响及碱回收厂技术改造，导致公司产生停车损失3,081.88万元；

　　3、本年度非经常性损益大幅下降。

　　综上，预计本年度净利润将出现亏损。

　　证券代码：600793                证券名称：宜宾纸业                编号：临2020-019

　　宜宾纸业股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年10月26日以电子通讯的方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议以通讯表决形式通过如下决议：

　　二、董事会审议议案情况

　　审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司

　　董事会

　　二二年十月三十一日