金能科技股份有限公司 关于将全资子公司股权转让 给另一全资子公司的公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2020-151

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第三届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议的书面通知于2020年10月23日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年10月30日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年第三季度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2020年10月30日

　　● 报备文件

　　金能科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技         公告编号：2020-152

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》。同意将全资子公司南京锦诚科贸有限公司（以下简称“南京锦诚”）100%股权转让给另一家全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司（以下简称“青岛金能投资”），转让价格为0元人民币。本次股权变更完成后，全资子公司青岛金能投资将持有南京锦诚100%股权，南京锦诚将从公司的子公司变更为公司的孙公司。本次股权转让不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：青岛西海岸金能投资有限公司

　　2、注册资本：100亿元整

　　3、成立日期：2018年03月08日

　　4、注册地址：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委办公楼一楼103室

　　5、经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、企业管理信息咨询（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股东构成：金能科技股份有限公司持股100%。

　　7、财务状况：

　　单位：万元

　　三、交易标的的基本情况

　　1、公司名称：南京锦诚科贸有限公司

　　2、注册资本：7,000万元整

　　3、成立日期：2020年6月15日

　　4、注册地址：南京市溧水区晶桥集镇

　　5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：合成材料销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；机械设备销售；通讯设备销售；五金产品零售；炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、 股东构成：金能科技股份有限公司持股100%。

　　7、财务状况：

　　单位：万元

　　四、 股权转让协议的主要内容

　　本次股权转让事项经公司董事会审议通过之后，交易双方将另行签署股权转让协议，协议的主要内容如下：

　　甲方（转让方）：金能科技股份有限公司

　　乙方（受让方）：青岛西海岸金能投资有限公司

　　甲、 乙双方经友好协商，就股权转让事宜达成如下协议：

　　1、甲方将其持有的南京锦诚100%股权转让给乙方。

　　2、转让价款0元。

　　3、协议签订后，按照相关规定办理工商变更登记等手续。

　　五、本次交易的目的及对上市公司影响

　　为更好的整合公司资源，提升管理决策效率，优化治理结构，降低运营成本，公司将全资子公司南京锦诚100%股权转让给另一家全资子公司青岛金能投资，本次交易前，南京锦诚和青岛金能投资均为公司全资子公司，已纳入合并报表范围之内，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日