藏格控股股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：000408        证券简称：*ST藏格        公告编号：2020-72

　　藏格控股股份有限公司关于公司及实际

　　控制人为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1被担保人名称:公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司?

　　2公司及实际控制人肖永明?林吉芳夫妇拟为该笔银行贷款提供担保?

　　3截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项,亦无逾期担保?

　　一担保情况概述

　　(一)本次担保基本情况

　　为满足公司生产经营的需要,公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(简称“藏格钾肥”拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请5,000万元流动资金贷款,贷款期限一年?公司及实际控制人肖永明?林吉芳夫妇拟为上述贷款提供保证担保,担保金额5,000万元人民币,担保期限一年,同时授权公司董事长(或授权代表)签署相应的贷款协议等书面文件?

　　(二)本次担保履行的审议程序

　　2020年10月30日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》?表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权?本议案无需提交股东大会审议?

　　审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》，公司关联董事肖瑶先生、黄鹏先生回避表决。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：格尔木藏格钾肥有限公司

　　成立日期：2002年11月13日

　　注册地址：格尔木市昆仑南路15-02号

　　法定代表人：曹邦俊

　　注册资金：80000万元

　　经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司

　　2.藏格钾肥2019年度与2020年半年度的财务指标如下：

　　单元：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　藏格钾肥拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请人民币5,000万元流动资金贷款。公司拟为上述贷款提供保证担保，担保金额5,000万元人民币，担保期限一年。具体以双方签订的保证合同为准。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。具体以双方签订的保证合同为准。

　　四、关联担保的影响

　　本次关联担保是实际控制人及公司为藏格钾肥向银行申请贷款提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对上述关联担保事项发表事前认可意见认为：实际控制人夫妇为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在违背相关法律法规的情形。因此，我们同意将《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》提交公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议，关联董事需要回避表决。

　　发表独立意见如下：公司及实际控制人夫妇本次担保符合《担保法》相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定，此次担保不会影响到公司的持续经营能力。同时格尔木藏格钾肥有限公司为藏格控股的全资子公司，其生产经营及财务状况良好，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。我们同意公司及实际控制人夫妇本次为格尔木藏格钾肥有限公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司无累计发生担保余额。

　　公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：000408       证券简称：*ST藏格       公告编号：2020-74

　　藏格控股控股股份有限公司

　　关于变更办公地址及联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因工作所需，藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于近日起搬迁至新址办公，现将有关事项公告如下：

　　新办公地址: 青海省格尔木市昆仑南路15-02号11楼1107室

　　邮政编码：816000

　　联系电话：0979-8962706

　　传真号码：0979-8962706

　　上述变更后的联系方式自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，公司

　　注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，提请广大投资者注意前述变更事项。

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：000408         证券简称：*ST藏格         公告编号：2020-73

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人田太垠及会计机构负责人(会计主管人员)刘威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：000408        证券简称：*ST藏格       公告编号：2020-70

　　藏格控股股份有限公司第八届

　　董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议通知于2020年10月26日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2020年10月30日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　（本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十六次(临时)会议决议

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：000408        证券简称：*ST藏格       公告编号：2020-71 

　　藏格控股股份有限公司第八届监事会

　　第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　藏格控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2020年10月26日发出，会议于2020年10月30日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议由监事会主席邵 静女士主持，应出席监事3人，实出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　对《公司2020年第三季度报告》的审议意见。

　　监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。其《公司2020年第三季度报告》反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》《会计准则》等相关会计制度规定。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月31日